Xét xử cựu giám đốc ngân hàng cùng 14 bị cáo gây thiệt hại 278 tỷ đồng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Xét xử cựu giám đốc ngân hàng cùng 14 bị cáo gây thiệt hại 278 tỷ đồng phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nguyên giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô Nguyễn Minh Chuyên và cấp dưới có sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại 278 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Nguồn: congly).

Ngày 21/6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Nam (Vietcombank) chi nhánh Trà Nóc.

Phiên tòa có 15 bị cáo, gồm Nguyễn Minh Chuyên (nguyên giám đốc Vietcombank chi nhánh Trà Nóc, sau đổi thành Vietcombank chi nhánh Tây Đô), Trần Anh Huy (nguyên trưởng phòng khách hàng Vietcombank Tây Đô) và 3 cựu cán bộ Vietcombank Tây Đô là Phạm. Van Tri, Do Phuong Bao Que and Nguyen Huu Nghia.

10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trung (cũng là anh trai bị cáo), Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng và Trang . Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.

Các bị cáo cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS 1999.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, đầu năm 2015, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. của 4 nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Indochina Steel và An Đô. Đây là những doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank Tây Đô.

Tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra chất lượng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô. Sau đó, thanh tra ngân hàng đã ra kết luận, trong đó kiến ​​nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ sai phạm liên quan đến 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm nêu trên còn có nhóm khách du lịch). Dương và Cơ khí Tây Đô).

Kết quả điều tra xác định, bước đầu khi vay vốn, các doanh nghiệp trong nhóm đều thực hiện đúng quy định về cho vay và sử dụng vốn vay, trả gốc và lãi đúng hạn.

Từ năm 2011 đến năm 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp thuộc 6 nhóm trên làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Chuẩn khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, do sợ nợ xấu phát sinh, ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank Tây Đô và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, đồng thời biết việc “đảo nợ” nên chưa có phương thức xử lý cụ thể. Vì vậy, bị cáo điều chuyển em trai là Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) tiếp quản Công ty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Nguyên (do Lê Tùng Huy làm giám đốc), gánh 146 khoản nợ. , 5 tỷ đồng của công ty này. Bị cáo đồng ý.

Ngoài ra, bị cáo Chương còn đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vuu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú thành lập công ty mới hoặc sử dụng pháp nhân không có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Tây Đô để vay.

Khoản vay được dùng để trả nợ các hợp đồng cũ (thực chất là đảo nợ) và một phần để doanh nghiệp sử dụng để duy trì sản xuất kinh doanh …

Nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô chỉ đạo cấp dưới tiếp tay cho nhóm doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định trong việc cho vay như: không kiểm tra tính hợp lệ, xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra người nhận vốn vay. ngân hàng, không kiểm tra việc sử dụng vốn vay, không thẩm định khoản vay, không thẩm định tài sản đảm bảo …

Cáo trạng quy kết Nguyễn Minh Chuyên và 14 bị cáo khác gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 278 tỷ đồng, sau đó các bị cáo đã thu hồi được hơn 70 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị cáo Trân là chủ mưu, cầm đầu; Trần Anh Huy là đồng phạm giúp sức tích cực cho Chuyên.

Trước đó, năm 2019, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử lần đầu với 11 bị cáo. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau khi điều tra lại, có thêm 4 người bị khởi tố, nâng tổng số bị can lên con số 15. Số tiền thiệt hại giảm từ 1.800 tỷ đồng xuống còn hơn 278 tỷ đồng.

Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Khởi tố nữ đại gia lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Khởi tố hàng loạt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Lập 70.000 tài khoản rao bán xổ số trên mạng xã hội để lừa đảo

Sự toàn vẹn


Thông tin thêm

Xét xử cựu giám đốc ngân hàng cùng 14 bị cáo gây thiệt hại 278 tỷ đồng

Nguyên giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô Nguyễn Minh Chuyên và cấp dưới có sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại 278 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Nguồn: congly).

Ngày 21/6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Nam (Vietcombank) chi nhánh Trà Nóc.

Phiên tòa có 15 bị cáo, gồm Nguyễn Minh Chuyên (nguyên giám đốc Vietcombank chi nhánh Trà Nóc, sau đổi thành Vietcombank chi nhánh Tây Đô), Trần Anh Huy (nguyên trưởng phòng khách hàng Vietcombank Tây Đô) và 3 cựu cán bộ Vietcombank Tây Đô là Phạm. Van Tri, Do Phuong Bao Que and Nguyen Huu Nghia.

10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trung (cũng là anh trai bị cáo), Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng và Trang . Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.

Các bị cáo cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS 1999.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, đầu năm 2015, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. của 4 nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Indochina Steel và An Đô. Đây là những doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank Tây Đô.

Tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra chất lượng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô. Sau đó, thanh tra ngân hàng đã ra kết luận, trong đó kiến ​​nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ sai phạm liên quan đến 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm nêu trên còn có nhóm khách du lịch). Dương và Cơ khí Tây Đô).

Kết quả điều tra xác định, bước đầu khi vay vốn, các doanh nghiệp trong nhóm đều thực hiện đúng quy định về cho vay và sử dụng vốn vay, trả gốc và lãi đúng hạn.

Từ năm 2011 đến năm 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp thuộc 6 nhóm trên làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Chuẩn khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, do sợ nợ xấu phát sinh, ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank Tây Đô và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, đồng thời biết việc “đảo nợ” nên chưa có phương thức xử lý cụ thể. Vì vậy, bị cáo điều chuyển em trai là Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) tiếp quản Công ty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Nguyên (do Lê Tùng Huy làm giám đốc), gánh 146 khoản nợ. , 5 tỷ đồng của công ty này. Bị cáo đồng ý.

Ngoài ra, bị cáo Chương còn đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vuu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú thành lập công ty mới hoặc sử dụng pháp nhân không có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Tây Đô để vay.

Khoản vay được dùng để trả nợ các hợp đồng cũ (thực chất là đảo nợ) và một phần để doanh nghiệp sử dụng để duy trì sản xuất kinh doanh ...

Nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô chỉ đạo cấp dưới tiếp tay cho nhóm doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định trong việc cho vay như: không kiểm tra tính hợp lệ, xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra người nhận vốn vay. ngân hàng, không kiểm tra việc sử dụng vốn vay, không thẩm định khoản vay, không thẩm định tài sản đảm bảo ...

Cáo trạng quy kết Nguyễn Minh Chuyên và 14 bị cáo khác gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 278 tỷ đồng, sau đó các bị cáo đã thu hồi được hơn 70 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị cáo Trân là chủ mưu, cầm đầu; Trần Anh Huy là đồng phạm giúp sức tích cực cho Chuyên.

Trước đó, năm 2019, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử lần đầu với 11 bị cáo. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau khi điều tra lại, có thêm 4 người bị khởi tố, nâng tổng số bị can lên con số 15. Số tiền thiệt hại giảm từ 1.800 tỷ đồng xuống còn hơn 278 tỷ đồng.

Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Khởi tố nữ đại gia lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Khởi tố hàng loạt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Lập 70.000 tài khoản rao bán xổ số trên mạng xã hội để lừa đảo

Sự toàn vẹn


Nguyên giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô Nguyễn Minh Chuyên và cấp dưới có sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại 278 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Nguồn: congly).

Ngày 21/6, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Nam (Vietcombank) chi nhánh Trà Nóc.

Phiên tòa có 15 bị cáo, gồm Nguyễn Minh Chuyên (nguyên giám đốc Vietcombank chi nhánh Trà Nóc, sau đổi thành Vietcombank chi nhánh Tây Đô), Trần Anh Huy (nguyên trưởng phòng khách hàng Vietcombank Tây Đô) và 3 cựu cán bộ Vietcombank Tây Đô là Phạm. Van Tri, Do Phuong Bao Que and Nguyen Huu Nghia.

10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trung (cũng là anh trai bị cáo), Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng và Trang . Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.

Các bị cáo cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS 1999.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, đầu năm 2015, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. của 4 nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Indochina Steel và An Đô. Đây là những doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank Tây Đô.

Tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra chất lượng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô. Sau đó, thanh tra ngân hàng đã ra kết luận, trong đó kiến ​​nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ sai phạm liên quan đến 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm nêu trên còn có nhóm khách du lịch). Dương và Cơ khí Tây Đô).

Kết quả điều tra xác định, bước đầu khi vay vốn, các doanh nghiệp trong nhóm đều thực hiện đúng quy định về cho vay và sử dụng vốn vay, trả gốc và lãi đúng hạn.

Từ năm 2011 đến năm 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp thuộc 6 nhóm trên làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Chuẩn khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, do sợ nợ xấu phát sinh, ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của Vietcombank Tây Đô và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, đồng thời biết việc “đảo nợ” nên chưa có phương thức xử lý cụ thể. Vì vậy, bị cáo điều chuyển em trai là Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) tiếp quản Công ty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Nguyên (do Lê Tùng Huy làm giám đốc), gánh 146 khoản nợ. , 5 tỷ đồng của công ty này. Bị cáo đồng ý.

Ngoài ra, bị cáo Chương còn đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vuu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú thành lập công ty mới hoặc sử dụng pháp nhân không có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Tây Đô để vay.

Khoản vay được dùng để trả nợ các hợp đồng cũ (thực chất là đảo nợ) và một phần để doanh nghiệp sử dụng để duy trì sản xuất kinh doanh …

Nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô chỉ đạo cấp dưới tiếp tay cho nhóm doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định trong việc cho vay như: không kiểm tra tính hợp lệ, xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra người nhận vốn vay. ngân hàng, không kiểm tra việc sử dụng vốn vay, không thẩm định khoản vay, không thẩm định tài sản đảm bảo …

Cáo trạng quy kết Nguyễn Minh Chuyên và 14 bị cáo khác gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 278 tỷ đồng, sau đó các bị cáo đã thu hồi được hơn 70 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị cáo Trân là chủ mưu, cầm đầu; Trần Anh Huy là đồng phạm giúp sức tích cực cho Chuyên.

Trước đó, năm 2019, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử lần đầu với 11 bị cáo. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau khi điều tra lại, có thêm 4 người bị khởi tố, nâng tổng số bị can lên con số 15. Số tiền thiệt hại giảm từ 1.800 tỷ đồng xuống còn hơn 278 tỷ đồng.

Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Khởi tố nữ đại gia lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Khởi tố hàng loạt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Lập 70.000 tài khoản rao bán xổ số trên mạng xã hội để lừa đảo

Sự toàn vẹn

#Xét #xử #cựu #giám #đốc #ngân #hàng #cùng #bị #cáo #gây #thiệt #hại #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#Xét #xử #cựu #giám #đốc #ngân #hàng #cùng #bị #cáo #gây #thiệt #hại #tỷ #đồng

Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển cùng cấp dưới để xảy ra sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại 278 tỷ đồng.

 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Nguồn: congly).

Ngày 21/6, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Trà Nóc.
Phiên tòa có 15 bị cáo, gồm Nguyễn Minh Chuyển (cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Trà Nóc, sau đổi thành Vietcombank chi nhánh Tây Đô), Trần Anh Huy (cựu Trưởng phòng khách hàng Vietcombank Tây Đô) và ba cựu cán bộ Vietcombank Tây Đô là Phạm Văn Trí, Đỗ Phương Bảo Quế và Nguyễn Hữu Nghĩa.
10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp là Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Công Trừng (cùng là em bị cáo Chuyển), Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.
Các bị cáo bị xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đầu năm 2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của bốn nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương và An Đô. Đây là các doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank Tây Đô.
Tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ tiến hành thanh tra về chất lượng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô. Sau đó, thanh tra ngân hàng có kết luận, trong đó kiến nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm nêu trên có thêm nhóm Du lịch Đại Dương và Cơ khí Tây Đô).
Kết quả điều tra xác định, ban đầu vay vốn, các doanh nghiệp trong các nhóm đều thực hiện đúng quy định về cho vay và sử dụng vốn vay, trả nợ gốc và lãi đúng hạn.
Từ năm 2011 đến 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp trong sáu nhóm trên kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp đề nghị bị cáo Nguyễn Minh Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.
Tuy nhiên, do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của Vietcombank Tây Đô và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, đồng thời biết việc “đảo nợ” chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể nên bị cáo Chuyển đề nghị em trai là bị cáo Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) tiếp nhận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Vĩnh Nguyên (do Lê Tùng Huy làm giám đốc), gánh khoản nợ 146,5 tỷ đồng của công ty này. Bị cáo Cường đồng ý.
Bên cạnh đó, bị cáo Chuyển còn đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vưu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú lập mới các công ty hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Tây Đô để cho vay.
Tiền vay được sử dụng vào việc trả nợ cho các hợp đồng cũ (thực chất là đảo nợ) và một phần cho doanh nghiệp sử dụng duy trì sản xuất, kinh doanh…
Cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp vay vốn không tuân thủ các quy định về cho vay, như: không kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra đối tượng giải ngân, không kiểm tra sử dụng vốn vay, thẩm định qua loa, không thẩm định tài sản thế chấp…
Cáo trạng quy kết Nguyễn Minh Chuyển cùng 14 bị cáo khác gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 278 tỷ đồng, sau đó các bị cáo đã khắc phục được hơn 70 tỷ. Cáo trạng xác định bị cáo Chuyển là chủ mưu, cầm đầu; Trần Anh Huy là đồng phạm giúp sức tích cực với Chuyển.
Trước đó, năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử lần đầu với 11 bị cáo. Sau đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Sau khi điều tra lại, có thêm bốn người bị truy tố, nâng tổng số bị can là 15 người. Số tiền thiệt hại giảm từ 1.800 tỷ đồng còn hơn 278 tỷ đồng.

Truy tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

13-04-2022

Truy tố loạt giám đốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

31-03-2022

Lập 70.000 tài khoản bán lô đề trên mạng xã hội để lừa đảo

Thanh Liêm

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/FrontEnd/PostDetail.aspx?id=6182334

#Xét #xử #cựu #giám #đốc #ngân #hàng #cùng #bị #cáo #gây #thiệt #hại #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#Xét #xử #cựu #giám #đốc #ngân #hàng #cùng #bị #cáo #gây #thiệt #hại #tỷ #đồng

[rule_2_plain]

#Xét #xử #cựu #giám #đốc #ngân #hàng #cùng #bị #cáo #gây #thiệt #hại #tỷ #đồng

[rule_3_plain]

#Xét #xử #cựu #giám #đốc #ngân #hàng #cùng #bị #cáo #gây #thiệt #hại #tỷ #đồng

Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển cùng cấp dưới để xảy ra sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại 278 tỷ đồng.

 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Nguồn: congly).

Ngày 21/6, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Trà Nóc.
Phiên tòa có 15 bị cáo, gồm Nguyễn Minh Chuyển (cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Trà Nóc, sau đổi thành Vietcombank chi nhánh Tây Đô), Trần Anh Huy (cựu Trưởng phòng khách hàng Vietcombank Tây Đô) và ba cựu cán bộ Vietcombank Tây Đô là Phạm Văn Trí, Đỗ Phương Bảo Quế và Nguyễn Hữu Nghĩa.
10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp là Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Công Trừng (cùng là em bị cáo Chuyển), Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.
Các bị cáo bị xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đầu năm 2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Công an xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của bốn nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương và An Đô. Đây là các doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank Tây Đô.
Tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ tiến hành thanh tra về chất lượng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô. Sau đó, thanh tra ngân hàng có kết luận, trong đó kiến nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để làm rõ hành vi vi phạm liên quan đến 6 nhóm khách hàng doanh nghiệp (ngoài 4 nhóm nêu trên có thêm nhóm Du lịch Đại Dương và Cơ khí Tây Đô).
Kết quả điều tra xác định, ban đầu vay vốn, các doanh nghiệp trong các nhóm đều thực hiện đúng quy định về cho vay và sử dụng vốn vay, trả nợ gốc và lãi đúng hạn.
Từ năm 2011 đến 2014, do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp trong sáu nhóm trên kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp đề nghị bị cáo Nguyễn Minh Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.
Tuy nhiên, do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của Vietcombank Tây Đô và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân, đồng thời biết việc “đảo nợ” chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể nên bị cáo Chuyển đề nghị em trai là bị cáo Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) tiếp nhận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Vĩnh Nguyên (do Lê Tùng Huy làm giám đốc), gánh khoản nợ 146,5 tỷ đồng của công ty này. Bị cáo Cường đồng ý.
Bên cạnh đó, bị cáo Chuyển còn đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vưu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú lập mới các công ty hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại Vietcombank Tây Đô để cho vay.
Tiền vay được sử dụng vào việc trả nợ cho các hợp đồng cũ (thực chất là đảo nợ) và một phần cho doanh nghiệp sử dụng duy trì sản xuất, kinh doanh…
Cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp vay vốn không tuân thủ các quy định về cho vay, như: không kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ vay, không kiểm tra đối tượng giải ngân, không kiểm tra sử dụng vốn vay, thẩm định qua loa, không thẩm định tài sản thế chấp…
Cáo trạng quy kết Nguyễn Minh Chuyển cùng 14 bị cáo khác gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 278 tỷ đồng, sau đó các bị cáo đã khắc phục được hơn 70 tỷ. Cáo trạng xác định bị cáo Chuyển là chủ mưu, cầm đầu; Trần Anh Huy là đồng phạm giúp sức tích cực với Chuyển.
Trước đó, năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử lần đầu với 11 bị cáo. Sau đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Sau khi điều tra lại, có thêm bốn người bị truy tố, nâng tổng số bị can là 15 người. Số tiền thiệt hại giảm từ 1.800 tỷ đồng còn hơn 278 tỷ đồng.

Truy tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

13-04-2022

Truy tố loạt giám đốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

31-03-2022

Lập 70.000 tài khoản bán lô đề trên mạng xã hội để lừa đảo

Thanh Liêm

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/FrontEnd/PostDetail.aspx?id=6182334

Nguồn: besttaichinh.com

#Xét #xử #cựu #giám #đốc #ngân #hàng #cùng #bị #cáo #gây #thiệt #hại #tỷ #đồng

Xem thêm thông tin hay:  Giá trị đồng Luna về gần 0 khi nhà đầu tư đổ xô bán tháo
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất