Vấn nạn giao dịch dựa trên thông tin nội gián đang ‘bủa vây’ các sàn giao dịch tiền mã hoá

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Vấn nạn giao dịch dựa trên thông tin nội gián đang ‘bủa vây’ các sàn giao dịch tiền mã hoá phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Nhiều ví ẩn danh có hành vi liên tục mua bán các token sắp ra mắt và bán ngay sau khi thông báo.

Dữ liệu công khai cho thấy một số nhà đầu tư tiền điện tử ẩn danh đã được hưởng lợi từ thông tin nội bộ về thời điểm mã thông báo có thể được niêm yết trên các sàn giao dịch, theo báo cáo. Tạp chí Phố Wall.

Trong sáu ngày cuối cùng của tháng 8 năm ngoái, một ví điện tử đã mua số tiền Gnosis trị giá 360.000 đô la. Vào thứ Bảy, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã chia sẻ trong một bài đăng trên blog rằng họ sẽ niêm yết Gnosis và cho phép giao dịch nó.

Việc niêm yết mã thông báo trên các sàn giao dịch thường khiến giá của chúng có xu hướng tăng lên. (Ảnh: WSJ).

Việc niêm yết các loại tiền kỹ thuật số không chỉ tăng thêm tính thanh khoản của chúng mà còn đảm bảo tính xác thực của mã thông báo. Do đó, điều này thường có ảnh hưởng tích cực đến giá giao dịch.

Giá thực tế của Gnosis tăng chóng mặt, từ khoảng $ 330 lên $ 410 chỉ sau 1 giờ. Khối lượng đồng Gnosis được giao dịch trong ngày hôm đó cũng tăng hơn 7 lần so với mức trung bình 7 ngày.

4 phút trước thời điểm Binance công bố thông tin mới, ví điện tử nói trên đã bắt đầu bán số lượng Gnosis đang nắm giữ. Trong vòng hơn 4 giờ, chiếc ví này đã bán toàn bộ số Gnosis của mình với giá hơn 500.000 USD, “bỏ túi” 140.000 USD tiền lãi. Ví này có các hành động tương tự (tức là mua mã thông báo trước khi họ niêm yết và bán chúng nhanh chóng) với ít nhất 3 đồng tiền khác.

Hệ sinh thái tiền điện tử đang phải đối mặt với những vấn đề đau đầu mà thế giới tài chính truyền thống phải đối mặt hàng thập kỷ trước. Làm thế nào các sàn giao dịch tiền điện tử ngăn chặn thông tin thị trường nhạy cảm bị rò rỉ cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Ví điện tử Gnosis là một trong số 46 ví mà Argus, một công ty phần mềm quản lý giao dịch, được phát hiện là đã mua tổng số mã thông báo được niêm yết trị giá 17,3 triệu đô la trong thời gian ngắn. sau đó trên Coinbase, Binance và FTX. Chủ sở hữu của những ví này không thể được xác định thông qua mạng blockchain công cộng.

Lợi nhuận từ việc bán các mã thông báo nói trên được ghi lại trên blockchain lên tới hơn 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế có thể cao hơn nhiều vì một phần lớn tài sản nắm giữ được chuyển từ ví sang sàn giao dịch thay vì giao dịch trực tiếp cho stablecoin và các loại tiền điện tử khác, Argus nhận định.

(Hình ảnh: WSJ, Việt hóa: Thái Sơn).

Coinbase, Binance và FTX đều cho biết họ có các chính sách tuân thủ nghiêm cấm nhân viên giao dịch dựa trên thông tin họ có được. Binance và FTX cho biết họ đã xem xét thông tin từ Argus và xác định rằng các giao dịch trong báo cáo không vi phạm chính sách. Binance nói thêm rằng các địa chỉ ví trong báo cáo không liên quan đến nhân viên của họ.

Về phần mình, Coinbase cho biết họ cũng đang thực hiện phân tích tương tự để đảm bảo tính công bằng. “Luôn có khả năng ai đó bên trong Coinbase có thể rò rỉ thông tin ra bên ngoài để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp,” Brian Armstrong, Giám đốc điều hành Coinbase, đã chia sẻ vào tháng trước.

Ông nói thêm rằng Coinbase điều tra các nhân viên có thể đã tham gia vào việc khai thác nội gián và sa thải họ nếu họ thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các giao dịch đó.

Tuần trước, Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, nói rằng công ty nhận ra những rò rỉ về danh sách trước khi có thông báo chính thức thông qua việc các nhà đầu tư tìm thấy bằng chứng về danh sách. thử nghiệm các mã thông báo được liệt kê. Anh ấy xác nhận những nỗ lực của Coinbase để giảm thiểu tình trạng này.

Luật giao dịch nội bộ cấm các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu và hàng hóa dựa trên thông tin không công khai.

Một số luật sư nói rằng luật hiện hành có thể được sử dụng trong các trường hợp giao dịch tiền điện tử với thông tin nội bộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc thiếu các tiền lệ trước đây về giao dịch nội gián tiền điện tử khiến vấn đề về thời điểm và cách thức các cơ quan quản lý có thể giải quyết vấn đề này. nên mơ hồ.

Người phát ngôn của sàn giao dịch nói rằng họ có các chính sách để đảm bảo nhân viên không thể giao dịch trên các thông tin nhạy cảm.

Binance nói rằng nhân viên của Binance có thời gian chờ 90 ngày trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Trong khi đó, lãnh đạo công ty được yêu cầu báo cáo về hoạt động đầu tư hàng quý.

“Chúng tôi có một quy trình cho việc này, bao gồm một hệ thống nội bộ, trong đó nhóm bảo mật sẽ theo dõi, điều tra và buộc những người có liên quan đến hành vi này phải chịu trách nhiệm”, nhà phát triển cho biết. ngôn ngữ được chia sẻ bởi Binance.

Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX, đã chia sẻ trong một email rằng công ty cấm nhân viên giao dịch hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến các mã thông báo sắp ra mắt và có các chính sách để ngăn chặn điều này. Các giao dịch được đề cập trong báo cáo của Argus không đến từ việc vi phạm chính sách của sàn giao dịch này.

Chuyên gia: Thị trường tiền điện tử đã chạm đáy và sẽ sớm phục hồi

Chuyên Gia: Thị trường tiền tệ kỹ thuật số đang rất sáng tạo và sẽ sớm phục hồi trở lại

Ngày 21 tháng 5 năm 2022

Người sáng lập Ethereum: Tôi không phải là tỷ phú nữa

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

Thị trường tiền ảo bùng cháy, mất 200 tỷ USD chỉ trong 24 giờ

Thái Sơn


Thông tin thêm

Vấn nạn giao dịch dựa trên thông tin nội gián đang ‘bủa vây’ các sàn giao dịch tiền mã hoá

Nhiều ví ẩn danh có hành vi liên tục mua bán các token sắp ra mắt và bán ngay sau khi thông báo.

Dữ liệu công khai cho thấy một số nhà đầu tư tiền điện tử ẩn danh đã được hưởng lợi từ thông tin nội bộ về thời điểm mã thông báo có thể được niêm yết trên các sàn giao dịch, theo báo cáo. Tạp chí Phố Wall.

Trong sáu ngày cuối cùng của tháng 8 năm ngoái, một ví điện tử đã mua số tiền Gnosis trị giá 360.000 đô la. Vào thứ Bảy, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã chia sẻ trong một bài đăng trên blog rằng họ sẽ niêm yết Gnosis và cho phép giao dịch nó.

Việc niêm yết mã thông báo trên các sàn giao dịch thường khiến giá của chúng có xu hướng tăng lên. (Ảnh: WSJ).

Việc niêm yết các loại tiền kỹ thuật số không chỉ tăng thêm tính thanh khoản của chúng mà còn đảm bảo tính xác thực của mã thông báo. Do đó, điều này thường có ảnh hưởng tích cực đến giá giao dịch.

Giá thực tế của Gnosis tăng chóng mặt, từ khoảng $ 330 lên $ 410 chỉ sau 1 giờ. Khối lượng đồng Gnosis được giao dịch trong ngày hôm đó cũng tăng hơn 7 lần so với mức trung bình 7 ngày.

4 phút trước thời điểm Binance công bố thông tin mới, ví điện tử nói trên đã bắt đầu bán số lượng Gnosis đang nắm giữ. Trong vòng hơn 4 giờ, chiếc ví này đã bán toàn bộ số Gnosis của mình với giá hơn 500.000 USD, "bỏ túi" 140.000 USD tiền lãi. Ví này có các hành động tương tự (tức là mua mã thông báo trước khi họ niêm yết và bán chúng nhanh chóng) với ít nhất 3 đồng tiền khác.

Hệ sinh thái tiền điện tử đang phải đối mặt với những vấn đề đau đầu mà thế giới tài chính truyền thống phải đối mặt hàng thập kỷ trước. Làm thế nào các sàn giao dịch tiền điện tử ngăn chặn thông tin thị trường nhạy cảm bị rò rỉ cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Ví điện tử Gnosis là một trong số 46 ví mà Argus, một công ty phần mềm quản lý giao dịch, được phát hiện là đã mua tổng số mã thông báo được niêm yết trị giá 17,3 triệu đô la trong thời gian ngắn. sau đó trên Coinbase, Binance và FTX. Chủ sở hữu của những ví này không thể được xác định thông qua mạng blockchain công cộng.

Lợi nhuận từ việc bán các mã thông báo nói trên được ghi lại trên blockchain lên tới hơn 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế có thể cao hơn nhiều vì một phần lớn tài sản nắm giữ được chuyển từ ví sang sàn giao dịch thay vì giao dịch trực tiếp cho stablecoin và các loại tiền điện tử khác, Argus nhận định.

(Hình ảnh: WSJ, Việt hóa: Thái Sơn).

Coinbase, Binance và FTX đều cho biết họ có các chính sách tuân thủ nghiêm cấm nhân viên giao dịch dựa trên thông tin họ có được. Binance và FTX cho biết họ đã xem xét thông tin từ Argus và xác định rằng các giao dịch trong báo cáo không vi phạm chính sách. Binance nói thêm rằng các địa chỉ ví trong báo cáo không liên quan đến nhân viên của họ.

Về phần mình, Coinbase cho biết họ cũng đang thực hiện phân tích tương tự để đảm bảo tính công bằng. “Luôn có khả năng ai đó bên trong Coinbase có thể rò rỉ thông tin ra bên ngoài để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp,” Brian Armstrong, Giám đốc điều hành Coinbase, đã chia sẻ vào tháng trước.

Ông nói thêm rằng Coinbase điều tra các nhân viên có thể đã tham gia vào việc khai thác nội gián và sa thải họ nếu họ thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các giao dịch đó.

Tuần trước, Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, nói rằng công ty nhận ra những rò rỉ về danh sách trước khi có thông báo chính thức thông qua việc các nhà đầu tư tìm thấy bằng chứng về danh sách. thử nghiệm các mã thông báo được liệt kê. Anh ấy xác nhận những nỗ lực của Coinbase để giảm thiểu tình trạng này.

Luật giao dịch nội bộ cấm các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu và hàng hóa dựa trên thông tin không công khai.

Một số luật sư nói rằng luật hiện hành có thể được sử dụng trong các trường hợp giao dịch tiền điện tử với thông tin nội bộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc thiếu các tiền lệ trước đây về giao dịch nội gián tiền điện tử khiến vấn đề về thời điểm và cách thức các cơ quan quản lý có thể giải quyết vấn đề này. nên mơ hồ.

Người phát ngôn của sàn giao dịch nói rằng họ có các chính sách để đảm bảo nhân viên không thể giao dịch trên các thông tin nhạy cảm.

Binance nói rằng nhân viên của Binance có thời gian chờ 90 ngày trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Trong khi đó, lãnh đạo công ty được yêu cầu báo cáo về hoạt động đầu tư hàng quý.

"Chúng tôi có một quy trình cho việc này, bao gồm một hệ thống nội bộ, trong đó nhóm bảo mật sẽ theo dõi, điều tra và buộc những người có liên quan đến hành vi này phải chịu trách nhiệm", nhà phát triển cho biết. ngôn ngữ được chia sẻ bởi Binance.

Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX, đã chia sẻ trong một email rằng công ty cấm nhân viên giao dịch hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến các mã thông báo sắp ra mắt và có các chính sách để ngăn chặn điều này. Các giao dịch được đề cập trong báo cáo của Argus không đến từ việc vi phạm chính sách của sàn giao dịch này.

Chuyên gia: Thị trường tiền điện tử đã chạm đáy và sẽ sớm phục hồi

Chuyên Gia: Thị trường tiền tệ kỹ thuật số đang rất sáng tạo và sẽ sớm phục hồi trở lại

Ngày 21 tháng 5 năm 2022

Người sáng lập Ethereum: Tôi không phải là tỷ phú nữa

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

Thị trường tiền ảo bùng cháy, mất 200 tỷ USD chỉ trong 24 giờ

Thái Sơn


Nhiều ví ẩn danh có hành vi liên tục mua bán các token sắp ra mắt và bán ngay sau khi thông báo.

Dữ liệu công khai cho thấy một số nhà đầu tư tiền điện tử ẩn danh đã được hưởng lợi từ thông tin nội bộ về thời điểm mã thông báo có thể được niêm yết trên các sàn giao dịch, theo báo cáo. Tạp chí Phố Wall.

Trong sáu ngày cuối cùng của tháng 8 năm ngoái, một ví điện tử đã mua số tiền Gnosis trị giá 360.000 đô la. Vào thứ Bảy, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã chia sẻ trong một bài đăng trên blog rằng họ sẽ niêm yết Gnosis và cho phép giao dịch nó.

Việc niêm yết mã thông báo trên các sàn giao dịch thường khiến giá của chúng có xu hướng tăng lên. (Ảnh: WSJ).

Việc niêm yết các loại tiền kỹ thuật số không chỉ tăng thêm tính thanh khoản của chúng mà còn đảm bảo tính xác thực của mã thông báo. Do đó, điều này thường có ảnh hưởng tích cực đến giá giao dịch.

Giá thực tế của Gnosis tăng chóng mặt, từ khoảng $ 330 lên $ 410 chỉ sau 1 giờ. Khối lượng đồng Gnosis được giao dịch trong ngày hôm đó cũng tăng hơn 7 lần so với mức trung bình 7 ngày.

4 phút trước thời điểm Binance công bố thông tin mới, ví điện tử nói trên đã bắt đầu bán số lượng Gnosis đang nắm giữ. Trong vòng hơn 4 giờ, chiếc ví này đã bán toàn bộ số Gnosis của mình với giá hơn 500.000 USD, “bỏ túi” 140.000 USD tiền lãi. Ví này có các hành động tương tự (tức là mua mã thông báo trước khi họ niêm yết và bán chúng nhanh chóng) với ít nhất 3 đồng tiền khác.

Hệ sinh thái tiền điện tử đang phải đối mặt với những vấn đề đau đầu mà thế giới tài chính truyền thống phải đối mặt hàng thập kỷ trước. Làm thế nào các sàn giao dịch tiền điện tử ngăn chặn thông tin thị trường nhạy cảm bị rò rỉ cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Ví điện tử Gnosis là một trong số 46 ví mà Argus, một công ty phần mềm quản lý giao dịch, được phát hiện là đã mua tổng số mã thông báo được niêm yết trị giá 17,3 triệu đô la trong thời gian ngắn. sau đó trên Coinbase, Binance và FTX. Chủ sở hữu của những ví này không thể được xác định thông qua mạng blockchain công cộng.

Lợi nhuận từ việc bán các mã thông báo nói trên được ghi lại trên blockchain lên tới hơn 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế có thể cao hơn nhiều vì một phần lớn tài sản nắm giữ được chuyển từ ví sang sàn giao dịch thay vì giao dịch trực tiếp cho stablecoin và các loại tiền điện tử khác, Argus nhận định.

(Hình ảnh: WSJ, Việt hóa: Thái Sơn).

Coinbase, Binance và FTX đều cho biết họ có các chính sách tuân thủ nghiêm cấm nhân viên giao dịch dựa trên thông tin họ có được. Binance và FTX cho biết họ đã xem xét thông tin từ Argus và xác định rằng các giao dịch trong báo cáo không vi phạm chính sách. Binance nói thêm rằng các địa chỉ ví trong báo cáo không liên quan đến nhân viên của họ.

Về phần mình, Coinbase cho biết họ cũng đang thực hiện phân tích tương tự để đảm bảo tính công bằng. “Luôn có khả năng ai đó bên trong Coinbase có thể rò rỉ thông tin ra bên ngoài để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp,” Brian Armstrong, Giám đốc điều hành Coinbase, đã chia sẻ vào tháng trước.

Ông nói thêm rằng Coinbase điều tra các nhân viên có thể đã tham gia vào việc khai thác nội gián và sa thải họ nếu họ thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện các giao dịch đó.

Tuần trước, Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, nói rằng công ty nhận ra những rò rỉ về danh sách trước khi có thông báo chính thức thông qua việc các nhà đầu tư tìm thấy bằng chứng về danh sách. thử nghiệm các mã thông báo được liệt kê. Anh ấy xác nhận những nỗ lực của Coinbase để giảm thiểu tình trạng này.

Luật giao dịch nội bộ cấm các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu và hàng hóa dựa trên thông tin không công khai.

Một số luật sư nói rằng luật hiện hành có thể được sử dụng trong các trường hợp giao dịch tiền điện tử với thông tin nội bộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc thiếu các tiền lệ trước đây về giao dịch nội gián tiền điện tử khiến vấn đề về thời điểm và cách thức các cơ quan quản lý có thể giải quyết vấn đề này. nên mơ hồ.

Người phát ngôn của sàn giao dịch nói rằng họ có các chính sách để đảm bảo nhân viên không thể giao dịch trên các thông tin nhạy cảm.

Binance nói rằng nhân viên của Binance có thời gian chờ 90 ngày trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Trong khi đó, lãnh đạo công ty được yêu cầu báo cáo về hoạt động đầu tư hàng quý.

“Chúng tôi có một quy trình cho việc này, bao gồm một hệ thống nội bộ, trong đó nhóm bảo mật sẽ theo dõi, điều tra và buộc những người có liên quan đến hành vi này phải chịu trách nhiệm”, nhà phát triển cho biết. ngôn ngữ được chia sẻ bởi Binance.

Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành của FTX, đã chia sẻ trong một email rằng công ty cấm nhân viên giao dịch hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến các mã thông báo sắp ra mắt và có các chính sách để ngăn chặn điều này. Các giao dịch được đề cập trong báo cáo của Argus không đến từ việc vi phạm chính sách của sàn giao dịch này.

Chuyên gia: Thị trường tiền điện tử đã chạm đáy và sẽ sớm phục hồi

Chuyên Gia: Thị trường tiền tệ kỹ thuật số đang rất sáng tạo và sẽ sớm phục hồi trở lại

Ngày 21 tháng 5 năm 2022

Người sáng lập Ethereum: Tôi không phải là tỷ phú nữa

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

Thị trường tiền ảo bùng cháy, mất 200 tỷ USD chỉ trong 24 giờ

Thái Sơn

#Vấn #nạn #giao #dịch #dựa #trên #thông #tin #nội #gián #đang #bủa #vây #các #sàn #giao #dịch #tiền #mã #hoá

[rule_3_plain]

#Vấn #nạn #giao #dịch #dựa #trên #thông #tin #nội #gián #đang #bủa #vây #các #sàn #giao #dịch #tiền #mã #hoá

Nhiều ví nặc danh có các hành vi liên tục mua vào các đồng token sắp niêm yết và bán ra một thời gian ngắn sau khi thông tin được công bố.

Dữ liệu công khai cho thấy một số nhà đầu tư tiền mã hoá nặc danh được hưởng lợi từ thông tin nội gián về việc khi nào các đồng token có thể được niêm yết trên sàn giao dịch, theo Wall Street Journal.
Trong hơn 6 ngày cuối tháng 8 năm ngoái, một ví điện tử đã mua 360.000 USD giá trị đồng Gnosis. Vào ngày thứ 7, Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, chia sẻ trong một bài blog về việc sẽ niêm yết đồng Gnosis và cho phép giao dịch đồng tiền này.

 Việc niêm yết các đồng token trên sàn giao dịch thường khiến giá của chúng có xu hướng tăng. (Ảnh: WSJ).

Việc các đồng tiền kỹ thuật số được niêm yết không chỉ tăng thêm tính thanh khoản của chúng mà còn đảm bảo tính xác thực gắn với token. Vì thế, việc này thường có tác động tích cực đến giá giao dịch.
Giá Gnosis thực tế tăng mạnh, từ khoảng 330 USD lên tới 410 USD chỉ trong 1 giờ. Khối lượng đồng Gnosis giao dịch hôm đó cũng tăng hơn gấp 7 lần mức trung bình 7 ngày.
4 phút trước thời điểm Binance công bố thông tin mới, ví điện tử nói trên bắt đầu bán số lượng Gnosis nắm giữ. Trong vòng hơn 4 giờ, ví này bán toàn bộ Gnosis mình có với giá hơn 500.000 USD, “bỏ túi” 140.000 USD lợi nhuận. Ví điện tử này có các hành động tương tự (tức là mua vào token trước khi chúng niêm yết và bán ra nhanh chóng sau đó) với ít nhất 3 đồng tiền khác.
Hệ sinh thái tiền mã hoá đang phải đối mặt với những cơn đau đầu mà thế giới tài chính truyền thống đã phải đối mặt nhiều thập niên trước. Cách các sàn giao dịch tiền mã hoá ngăn các thông tin thị trường nhạy cảm rò rỉ cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Ví điện tử mua đồng Gnosis là một trong số 46 ví mà Argus, một công ty cung cấp phần mềm quản lý giao dịch, nhận thấy đã mua tổng cộng 17,3 triệu USD giá trị các đồng token được niêm yết một thời gian ngắn sau đó trên Coinbase, Binance và FTX. Chủ nhân của các ví này không thể được xác định thông qua mạng blockchain công khai.
Lợi nhuận từ đợt bán ra của các đồng token nói trên ghi nhận trên blockchain lên tới hơn 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế có thể cao hơn thế rất nhiều do một phần lớn giá trị nắm giữ được chuyển từ ví vào sàn giao dịch thay vì giao dịch trực tiếp đổi lấy các đồng stablecoin và các đồng tiền mã hoá khác, Argus nhận định.

 (Ảnh: WSJ, Việt hoá: Thái Sơn).

Coinbase, Binance và FTX đều nói rằng họ có các chính sách tuân thủ trong đó cấm nhân viên giao dịch dựa trên các thông tin mà mình có được. Binance và FTX cho biết họ đã xem thông tin từ Argus và xác định rằng các giao dịch trong báo cáo không vi phạm chính sách. Binance nói thêm rằng các địa chỉ ví trong báo cáo đều không liên quan đến nhân viên của họ.
Về phần mình, Coinbase nói cũng đang thực hiện các phân tích tương tự để đảm bảo tính công bằng. “Luôn có khả năng ai đó bên trong Coinbase có thể làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài để thực hiện các hành vi bất hợp pháp”, ông Brian Armstrong, CEO Coinbase, chia sẻ hồi tháng trước.
Ông nói thêm rằng Coinbase thực hiện điều tra các nhân viên có thể có liên quan đến hoạt động tận dụng thông tin nội gián và đuổi việc nếu thực hiện hoặc trợ giúp thực hiện các giao dịch như vậy.
Hồi tuần trước, Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase, cho biết công ty ghi nhận việc có thông tin rò rỉ về các đợt niêm yết trước khi công bố chính thức thông qua việc các nhà đầu tư tìm ra các bằng chứng về việc thử nghiệm đồng token niêm yết. Ông khẳng định Coinbase nỗ lực để giảm thiểu tình trạng này.
Luật giao dịch nội guán cấm các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu và hàng hoá dựa trên các thông tin không công bố.
Một số luật sư nói rằng luật hiện tại có thể được dùng cho các vụ việc giao dịch tiền mã hoá với thông tin nội gián. Dù vậy, không ít người cho rằng việc thiếu các án lệ trước đó liên quan đến giao dịch nội gián tiền mã hoá khiến các vấn đền như khi nào và bằng cách nào các cơ quan quản lý có thể giải quyết được vấn đề này trở nên mơ hồ.
Người phát ngôn của các sàn giao dịch nói rằng họ có các chính sách để đảm bảo nhân viên không thể giao dịch dựa trên các thông tin nhạy cảm.
Binance nói rằng các nhân viên Binance có thời gian đợi 90 ngày trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Trong khi đó, lãnh đạo công ty được yêu cầu báo cáo hoạt động đầu tư hàng quý.
“Chúng tôi có một quy trình cho điều này, bao gồm hệ thống nội bộ, trong đó đội ngũ an ninh sẽ theo dõi, điều tra và yêu cầu các đối tượng liên quan đến hành vi này phải chịu trách nhiệm”, người phát ngôn Binance chia sẻ.
Sam Bankman-Fried, CEO FTX, chia sẻ trong một email rằng công ty này cấm nhân viên giao dịch hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến các đồng token sắp niêm yết và có chính sách để ngăn chặn điều này. Các giao dịch được nhắc đến trong báo cáo của Argus không đến từ các vi phạm chính sách của sàn giao dịch này.

Chuyên gia: Thị trường tiền số đã tạo đáy và sẽ sớm bật tăng trở lại

21-05-2022

Nhà sáng lập Ethereum: Tôi không còn là tỷ phú nữa

12-05-2022

Thị trường tiền ảo đỏ lửa, mất 200 tỷ USD chỉ trong 24 giờ

Thái Sơn

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/van-nan-giao-dich-dua-tren-thong-tin-noi-gian-dang-bua-vay-cac-san-giao-dich-tien-ma-hoa-42202252217527623.htm

#Vấn #nạn #giao #dịch #dựa #trên #thông #tin #nội #gián #đang #bủa #vây #các #sàn #giao #dịch #tiền #mã #hoá

[rule_2_plain]

#Vấn #nạn #giao #dịch #dựa #trên #thông #tin #nội #gián #đang #bủa #vây #các #sàn #giao #dịch #tiền #mã #hoá

[rule_2_plain]

#Vấn #nạn #giao #dịch #dựa #trên #thông #tin #nội #gián #đang #bủa #vây #các #sàn #giao #dịch #tiền #mã #hoá

[rule_3_plain]

#Vấn #nạn #giao #dịch #dựa #trên #thông #tin #nội #gián #đang #bủa #vây #các #sàn #giao #dịch #tiền #mã #hoá

Nhiều ví nặc danh có các hành vi liên tục mua vào các đồng token sắp niêm yết và bán ra một thời gian ngắn sau khi thông tin được công bố.

Dữ liệu công khai cho thấy một số nhà đầu tư tiền mã hoá nặc danh được hưởng lợi từ thông tin nội gián về việc khi nào các đồng token có thể được niêm yết trên sàn giao dịch, theo Wall Street Journal.
Trong hơn 6 ngày cuối tháng 8 năm ngoái, một ví điện tử đã mua 360.000 USD giá trị đồng Gnosis. Vào ngày thứ 7, Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, chia sẻ trong một bài blog về việc sẽ niêm yết đồng Gnosis và cho phép giao dịch đồng tiền này.

 Việc niêm yết các đồng token trên sàn giao dịch thường khiến giá của chúng có xu hướng tăng. (Ảnh: WSJ).

Việc các đồng tiền kỹ thuật số được niêm yết không chỉ tăng thêm tính thanh khoản của chúng mà còn đảm bảo tính xác thực gắn với token. Vì thế, việc này thường có tác động tích cực đến giá giao dịch.
Giá Gnosis thực tế tăng mạnh, từ khoảng 330 USD lên tới 410 USD chỉ trong 1 giờ. Khối lượng đồng Gnosis giao dịch hôm đó cũng tăng hơn gấp 7 lần mức trung bình 7 ngày.
4 phút trước thời điểm Binance công bố thông tin mới, ví điện tử nói trên bắt đầu bán số lượng Gnosis nắm giữ. Trong vòng hơn 4 giờ, ví này bán toàn bộ Gnosis mình có với giá hơn 500.000 USD, “bỏ túi” 140.000 USD lợi nhuận. Ví điện tử này có các hành động tương tự (tức là mua vào token trước khi chúng niêm yết và bán ra nhanh chóng sau đó) với ít nhất 3 đồng tiền khác.
Hệ sinh thái tiền mã hoá đang phải đối mặt với những cơn đau đầu mà thế giới tài chính truyền thống đã phải đối mặt nhiều thập niên trước. Cách các sàn giao dịch tiền mã hoá ngăn các thông tin thị trường nhạy cảm rò rỉ cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Ví điện tử mua đồng Gnosis là một trong số 46 ví mà Argus, một công ty cung cấp phần mềm quản lý giao dịch, nhận thấy đã mua tổng cộng 17,3 triệu USD giá trị các đồng token được niêm yết một thời gian ngắn sau đó trên Coinbase, Binance và FTX. Chủ nhân của các ví này không thể được xác định thông qua mạng blockchain công khai.
Lợi nhuận từ đợt bán ra của các đồng token nói trên ghi nhận trên blockchain lên tới hơn 1,7 triệu USD. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế có thể cao hơn thế rất nhiều do một phần lớn giá trị nắm giữ được chuyển từ ví vào sàn giao dịch thay vì giao dịch trực tiếp đổi lấy các đồng stablecoin và các đồng tiền mã hoá khác, Argus nhận định.

 (Ảnh: WSJ, Việt hoá: Thái Sơn).

Coinbase, Binance và FTX đều nói rằng họ có các chính sách tuân thủ trong đó cấm nhân viên giao dịch dựa trên các thông tin mà mình có được. Binance và FTX cho biết họ đã xem thông tin từ Argus và xác định rằng các giao dịch trong báo cáo không vi phạm chính sách. Binance nói thêm rằng các địa chỉ ví trong báo cáo đều không liên quan đến nhân viên của họ.
Về phần mình, Coinbase nói cũng đang thực hiện các phân tích tương tự để đảm bảo tính công bằng. “Luôn có khả năng ai đó bên trong Coinbase có thể làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài để thực hiện các hành vi bất hợp pháp”, ông Brian Armstrong, CEO Coinbase, chia sẻ hồi tháng trước.
Ông nói thêm rằng Coinbase thực hiện điều tra các nhân viên có thể có liên quan đến hoạt động tận dụng thông tin nội gián và đuổi việc nếu thực hiện hoặc trợ giúp thực hiện các giao dịch như vậy.
Hồi tuần trước, Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase, cho biết công ty ghi nhận việc có thông tin rò rỉ về các đợt niêm yết trước khi công bố chính thức thông qua việc các nhà đầu tư tìm ra các bằng chứng về việc thử nghiệm đồng token niêm yết. Ông khẳng định Coinbase nỗ lực để giảm thiểu tình trạng này.
Luật giao dịch nội guán cấm các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu và hàng hoá dựa trên các thông tin không công bố.
Một số luật sư nói rằng luật hiện tại có thể được dùng cho các vụ việc giao dịch tiền mã hoá với thông tin nội gián. Dù vậy, không ít người cho rằng việc thiếu các án lệ trước đó liên quan đến giao dịch nội gián tiền mã hoá khiến các vấn đền như khi nào và bằng cách nào các cơ quan quản lý có thể giải quyết được vấn đề này trở nên mơ hồ.
Người phát ngôn của các sàn giao dịch nói rằng họ có các chính sách để đảm bảo nhân viên không thể giao dịch dựa trên các thông tin nhạy cảm.
Binance nói rằng các nhân viên Binance có thời gian đợi 90 ngày trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Trong khi đó, lãnh đạo công ty được yêu cầu báo cáo hoạt động đầu tư hàng quý.
“Chúng tôi có một quy trình cho điều này, bao gồm hệ thống nội bộ, trong đó đội ngũ an ninh sẽ theo dõi, điều tra và yêu cầu các đối tượng liên quan đến hành vi này phải chịu trách nhiệm”, người phát ngôn Binance chia sẻ.
Sam Bankman-Fried, CEO FTX, chia sẻ trong một email rằng công ty này cấm nhân viên giao dịch hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến các đồng token sắp niêm yết và có chính sách để ngăn chặn điều này. Các giao dịch được nhắc đến trong báo cáo của Argus không đến từ các vi phạm chính sách của sàn giao dịch này.

Chuyên gia: Thị trường tiền số đã tạo đáy và sẽ sớm bật tăng trở lại

21-05-2022

Nhà sáng lập Ethereum: Tôi không còn là tỷ phú nữa

12-05-2022

Thị trường tiền ảo đỏ lửa, mất 200 tỷ USD chỉ trong 24 giờ

Thái Sơn

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/van-nan-giao-dich-dua-tren-thong-tin-noi-gian-dang-bua-vay-cac-san-giao-dich-tien-ma-hoa-42202252217527623.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Vấn #nạn #giao #dịch #dựa #trên #thông #tin #nội #gián #đang #bủa #vây #các #sàn #giao #dịch #tiền #mã #hoá

Xem thêm thông tin hay:  Giảm xuống 39.000 USD, Louis Vuitton gia nhập thị trường NFT
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất