Thêm một sàn giao dịch tiền số bị điều tra

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thêm một sàn giao dịch tiền số bị điều tra phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Gần đây, một báo cáo mới được công bố đã tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, một tin tức có thể khiến cộng đồng nhà đầu tư hoảng sợ.

Ngày 26 tháng 7 năm 2022
CZ: Elon Musk mua hay bán bitcoin không phải là vấn đề quan trọng với loại tiền kỹ thuật số này
25 tháng 7 năm 2022
Nhà đầu tư ngậm ‘trái đắng’ khi gửi tiền vào ngân hàng tiền kỹ thuật số
17 tháng 7 năm 2022
Các dự án lừa đảo tiền điện tử ‘đánh cắp’ nhiều tiền nhất từ ​​các nhà đầu tư

Các nguồn tin ẩn danh giải thích rằng cuộc điều tra về Kraken bắt đầu từ năm 2019 và họ bị cáo buộc cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt như Iran truy cập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử, theo báo cáo. Tin tức Bitcoin.

Trao đổi tiền điện tử Kraken đang được điều tra

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại San Francisco được cho là đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra, theo một báo cáo được công bố hôm nay. Thời báo New York (NYT) công bố vào ngày 26 tháng 7 năm 2022. Kraken được thành lập vào tháng 7 năm 2011 bởi Jesse Powell và là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất trên thế giới.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken tiếp tục bị điều tra vì các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. (Nguồn: Money Hatt)

Báo cáo của NYT trích dẫn “năm người có liên quan đến công ty hoặc với thông tin về cuộc điều tra”. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, các nguồn tin giấu tên không muốn nêu tên “vì sợ công ty khởi kiện”. Theo bản tóm tắt của bài xã luận, OFAC đã điều tra Kraken kể từ năm 2019 vì cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt giao dịch tài sản tiền điện tử.

Cùng với tiết lộ, năm người quen thuộc với vấn đề Kraken cho biết họ mong đợi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng các hình phạt đối với sàn giao dịch San Francisco. Kraken đã bị phạt vào năm 2021 khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) buộc tội công ty “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số”.

Vào thời điểm đó, CFTC đã thu được 1,25 triệu đô la từ công ty mẹ của Kraken, Payward Ventures Inc., và yêu cầu Kraken “chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm”. NYT đã liên hệ với Kraken và giám đốc pháp lý của công ty, Marco Santori, tuy nhiên, sàn giao dịch lưu ý rằng họ sẽ “không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý”.

Santori nói thêm: “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật trừng phạt và báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn”.

Trao đổi với người phát ngôn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các phóng viên của NYT cho biết OFAC cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự. “[Bộ Tài chính Mỹ] không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra. ” Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết cuộc điều tra OFAC thực sự bắt đầu vào năm 2019 khi một nhân viên cũ khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Kraken và sau đó giải quyết vụ việc.

Các nguồn tin ẩn danh của NYT cho biết thêm rằng OFAC đã bắt đầu xem xét các tài khoản Kraken cùng thời điểm, và các tài khoản này được cho là đến từ Iran, Syria và Cuba. Các cáo buộc cũng khẳng định Kraken đang bị điều tra liên bang, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đang điều tra Coinbase vì cáo buộc vi phạm chứng khoán chưa đăng ký, theo Bloomberg.

Báo cáo của Bloomberg liên quan đến Coinbase tương tự như bài xã luận của Thời báo New York về Kraken vì nó trích dẫn các nguồn từ “vòng kết nối được thông báo”. Thông tin phá sản của công ty cho vay tiền điện tử Celsius cũng đã được hai hãng tin tức làm rõ.

Lợi nhuận Tesla giảm trong quý 2 do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa ở Thượng Hải, đã bán 75% lượng bitcoin nắm giữ

Lợi nhuận Tesla giảm trong quý 253;  II vì bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa ở Thượng Hải, bán 75% bitcoin nắm giữ

19-07-2022

Bitcoin được dự báo sẽ trên 33.000 đô la vào cuối tháng 7

11-07-2022

Tại sao bitcoin giảm giá nhưng thợ đào vẫn kiếm được tiền?

Thu Phuong


Thông tin thêm

Thêm một sàn giao dịch tiền số bị điều tra

Gần đây, một báo cáo mới được công bố đã tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, một tin tức có thể khiến cộng đồng nhà đầu tư hoảng sợ.

Ngày 26 tháng 7 năm 2022
CZ: Elon Musk mua hay bán bitcoin không phải là vấn đề quan trọng với loại tiền kỹ thuật số này
25 tháng 7 năm 2022
Nhà đầu tư ngậm 'trái đắng' khi gửi tiền vào ngân hàng tiền kỹ thuật số
17 tháng 7 năm 2022
Các dự án lừa đảo tiền điện tử 'đánh cắp' nhiều tiền nhất từ ​​các nhà đầu tư

Các nguồn tin ẩn danh giải thích rằng cuộc điều tra về Kraken bắt đầu từ năm 2019 và họ bị cáo buộc cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt như Iran truy cập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử, theo báo cáo. Tin tức Bitcoin.

Trao đổi tiền điện tử Kraken đang được điều tra

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại San Francisco được cho là đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra, theo một báo cáo được công bố hôm nay. Thời báo New York (NYT) công bố vào ngày 26 tháng 7 năm 2022. Kraken được thành lập vào tháng 7 năm 2011 bởi Jesse Powell và là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất trên thế giới.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken tiếp tục bị điều tra vì các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. (Nguồn: Money Hatt)

Báo cáo của NYT trích dẫn "năm người có liên quan đến công ty hoặc với thông tin về cuộc điều tra". Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, các nguồn tin giấu tên không muốn nêu tên "vì sợ công ty khởi kiện". Theo bản tóm tắt của bài xã luận, OFAC đã điều tra Kraken kể từ năm 2019 vì cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt giao dịch tài sản tiền điện tử.

Cùng với tiết lộ, năm người quen thuộc với vấn đề Kraken cho biết họ mong đợi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng các hình phạt đối với sàn giao dịch San Francisco. Kraken đã bị phạt vào năm 2021 khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) buộc tội công ty “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số”.

Vào thời điểm đó, CFTC đã thu được 1,25 triệu đô la từ công ty mẹ của Kraken, Payward Ventures Inc., và yêu cầu Kraken "chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm". NYT đã liên hệ với Kraken và giám đốc pháp lý của công ty, Marco Santori, tuy nhiên, sàn giao dịch lưu ý rằng họ sẽ “không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý”.

Santori nói thêm: “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật trừng phạt và báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn”.

Trao đổi với người phát ngôn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các phóng viên của NYT cho biết OFAC cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự. "[Bộ Tài chính Mỹ] không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra. ” Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết cuộc điều tra OFAC thực sự bắt đầu vào năm 2019 khi một nhân viên cũ khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Kraken và sau đó giải quyết vụ việc.

Các nguồn tin ẩn danh của NYT cho biết thêm rằng OFAC đã bắt đầu xem xét các tài khoản Kraken cùng thời điểm, và các tài khoản này được cho là đến từ Iran, Syria và Cuba. Các cáo buộc cũng khẳng định Kraken đang bị điều tra liên bang, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đang điều tra Coinbase vì cáo buộc vi phạm chứng khoán chưa đăng ký, theo Bloomberg.

Báo cáo của Bloomberg liên quan đến Coinbase tương tự như bài xã luận của Thời báo New York về Kraken vì nó trích dẫn các nguồn từ "vòng kết nối được thông báo". Thông tin phá sản của công ty cho vay tiền điện tử Celsius cũng đã được hai hãng tin tức làm rõ.

Lợi nhuận Tesla giảm trong quý 2 do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa ở Thượng Hải, đã bán 75% lượng bitcoin nắm giữ

Lợi nhuận Tesla giảm trong quý 253;  II vì bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa ở Thượng Hải, bán 75% bitcoin nắm giữ

19-07-2022

Bitcoin được dự báo sẽ trên 33.000 đô la vào cuối tháng 7

11-07-2022

Tại sao bitcoin giảm giá nhưng thợ đào vẫn kiếm được tiền?

Thu Phuong


Gần đây, một báo cáo mới được công bố đã tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, một tin tức có thể khiến cộng đồng nhà đầu tư hoảng sợ.

Ngày 26 tháng 7 năm 2022
CZ: Elon Musk mua hay bán bitcoin không phải là vấn đề quan trọng với loại tiền kỹ thuật số này
25 tháng 7 năm 2022
Nhà đầu tư ngậm ‘trái đắng’ khi gửi tiền vào ngân hàng tiền kỹ thuật số
17 tháng 7 năm 2022
Các dự án lừa đảo tiền điện tử ‘đánh cắp’ nhiều tiền nhất từ ​​các nhà đầu tư

Các nguồn tin ẩn danh giải thích rằng cuộc điều tra về Kraken bắt đầu từ năm 2019 và họ bị cáo buộc cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt như Iran truy cập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử, theo báo cáo. Tin tức Bitcoin.

Trao đổi tiền điện tử Kraken đang được điều tra

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại San Francisco được cho là đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra, theo một báo cáo được công bố hôm nay. Thời báo New York (NYT) công bố vào ngày 26 tháng 7 năm 2022. Kraken được thành lập vào tháng 7 năm 2011 bởi Jesse Powell và là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất trên thế giới.

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken tiếp tục bị điều tra vì các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. (Nguồn: Money Hatt)

Báo cáo của NYT trích dẫn “năm người có liên quan đến công ty hoặc với thông tin về cuộc điều tra”. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, các nguồn tin giấu tên không muốn nêu tên “vì sợ công ty khởi kiện”. Theo bản tóm tắt của bài xã luận, OFAC đã điều tra Kraken kể từ năm 2019 vì cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt giao dịch tài sản tiền điện tử.

Cùng với tiết lộ, năm người quen thuộc với vấn đề Kraken cho biết họ mong đợi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng các hình phạt đối với sàn giao dịch San Francisco. Kraken đã bị phạt vào năm 2021 khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) buộc tội công ty “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số”.

Vào thời điểm đó, CFTC đã thu được 1,25 triệu đô la từ công ty mẹ của Kraken, Payward Ventures Inc., và yêu cầu Kraken “chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm”. NYT đã liên hệ với Kraken và giám đốc pháp lý của công ty, Marco Santori, tuy nhiên, sàn giao dịch lưu ý rằng họ sẽ “không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý”.

Santori nói thêm: “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật trừng phạt và báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn”.

Trao đổi với người phát ngôn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các phóng viên của NYT cho biết OFAC cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự. “[Bộ Tài chính Mỹ] không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra. ” Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết cuộc điều tra OFAC thực sự bắt đầu vào năm 2019 khi một nhân viên cũ khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Kraken và sau đó giải quyết vụ việc.

Các nguồn tin ẩn danh của NYT cho biết thêm rằng OFAC đã bắt đầu xem xét các tài khoản Kraken cùng thời điểm, và các tài khoản này được cho là đến từ Iran, Syria và Cuba. Các cáo buộc cũng khẳng định Kraken đang bị điều tra liên bang, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đang điều tra Coinbase vì cáo buộc vi phạm chứng khoán chưa đăng ký, theo Bloomberg.

Báo cáo của Bloomberg liên quan đến Coinbase tương tự như bài xã luận của Thời báo New York về Kraken vì nó trích dẫn các nguồn từ “vòng kết nối được thông báo”. Thông tin phá sản của công ty cho vay tiền điện tử Celsius cũng đã được hai hãng tin tức làm rõ.

Lợi nhuận Tesla giảm trong quý 2 do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa ở Thượng Hải, đã bán 75% lượng bitcoin nắm giữ

Lợi nhuận Tesla giảm trong quý 253;  II vì bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa ở Thượng Hải, bán 75% bitcoin nắm giữ

19-07-2022

Bitcoin được dự báo sẽ trên 33.000 đô la vào cuối tháng 7

11-07-2022

Tại sao bitcoin giảm giá nhưng thợ đào vẫn kiếm được tiền?

Thu Phuong

#Thêm #một #sàn #giao #dịch #tiền #số #bị #điều #tra

[rule_3_plain]

#Thêm #một #sàn #giao #dịch #tiền #số #bị #điều #tra

Mới đây, một báo cáo mới được công bố tiết lộ sàn giao dịch tiền số Kraken đang bị điều tra vì cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, tin tức có thể gây hoang mang cho cộng đồng các nhà đầu tư.

26-07-2022
CZ: Elon Musk mua hay bán bitcoin không phải là vấn đề quan trọng với đồng tiền số này

25-07-2022
Nhà đầu tư ngậm ‘trái đắng’ khi gửi tiền vào các ngân hàng tiền số

17-07-2022
Những dự án lừa đảo tiền số ‘cuỗm’ đi nhiều tiền của các nhà đầu tư nhất

Các nguồn giấu tên giải thích rằng cuộc điều tra đối với Kraken bắt đầu từ năm 2019 và họ bị cáo buộc cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt như Iran truy cập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử, theo Bitcoin News.
Sàn giao dịch tiền số Kraken bị điều tra
Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại San Francisco bị cho là đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ điều tra, theo một báo cáo được New York Times (NYT) công bố vào ngày 26/7/2022. Kraken được thành lập vào tháng 7/2011 bởi Jesse Powell là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lâu đời nhất trên thế giới.

 Sàn tiền số Kraken tiếp tục bị điều tra vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. (Nguồn: Money Hatt)

Báo cáo của NYT trích dẫn “5 người liên quan với công ty hoặc có thông tin về cuộc điều tra”. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết các nguồn ẩn danh không muốn nêu tên “vì sợ bị công ty có hành động pháp lý”. Theo bản tóm tắt của bài xã luận, OFAC đã điều tra Kraken kể từ năm 2019 vì cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt có thể mua bán tài sản tiền số.
Cùng với việc tiết lộ thông tin, 5 người quen thuộc với vấn đề liên quan đến Kraken nói rằng họ mong đợi chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục có hình phạt đối với sàn giao dịch ở San Francisco này. Kraken đã bị phạt vào năm 2021 khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) buộc tội công ty vì “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng tài sản kỹ thuật số”.
Vào thời điểm đó, CFTC đã thu 1,25 triệu USD từ công ty mẹ của Kraken là Payward Ventures Inc., đồng thời yêu cầu Kraken “chấm dứt và không tiếp tục vi phạm”. NYT đã liên hệ với Kraken và giám đốc pháp lý của công ty, Marco Santori, tuy nhiên, sàn giao dịch lưu ý rằng họ sẽ “không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý”.
Ông Santori nói thêm: “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật trừng phạt và báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn”.
Trao đổi với một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ, các phóng viên của NYT cho biết OFAC đã đưa ra một tuyên bố tương tự. “[Bộ Tài chính Mỹ] không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra”. Những người thạo tin về vụ việc thì cho biết cuộc điều tra OFAC thực chất đã bắt đầu vào năm 2019 khi một nhân viên cũ khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Kraken và sau đó đã giải quyết vụ việc.
Các nguồn ẩn danh của NYT bổ sung rằng OFAC đã bắt đầu xem xét các tài khoản Kraken trong cùng thời gian đó và các tài khoản được cho là đến từ Iran, Syria và Cuba. Những cáo buộc cũng khẳng định Kraken đang bị liên bang điều tra, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đang điều tra Coinbase về các vi phạm chứng khoán chưa đăng ký bị cáo buộc, theo Bloomberg.
Báo cáo của Bloomberg liên quan đến Coinbase tương tự như bài xã luận của New York Times về Kraken vì nó trích dẫn nguồn tin từ “giới thạo tin”. Thông tin phá sản của công ty cho vay tiền điện tử Celsius cũng do hai hãng tin làm rõ.

Lợi nhuận Tesla sụt giảm trong quý II vì ảnh hưởng từ đợt phong tỏa tại Thượng Hải, đã bán 75% lượng bitcoin nắm giữ

19-07-2022

Đồng bitcoin được dự báo sẽ ở mức trên 33.000 USD vào cuối tháng 7

11-07-2022

Vì sao bitcoin giảm giá mà các thợ đào vẫn ăn nên làm ra?

Thu Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/them-mot-san-giao-dich-tien-so-bi-dieu-tra-422022727105812728.htm

#Thêm #một #sàn #giao #dịch #tiền #số #bị #điều #tra

[rule_2_plain]

#Thêm #một #sàn #giao #dịch #tiền #số #bị #điều #tra

[rule_2_plain]

#Thêm #một #sàn #giao #dịch #tiền #số #bị #điều #tra

[rule_3_plain]

#Thêm #một #sàn #giao #dịch #tiền #số #bị #điều #tra

Mới đây, một báo cáo mới được công bố tiết lộ sàn giao dịch tiền số Kraken đang bị điều tra vì cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, tin tức có thể gây hoang mang cho cộng đồng các nhà đầu tư.

26-07-2022
CZ: Elon Musk mua hay bán bitcoin không phải là vấn đề quan trọng với đồng tiền số này

25-07-2022
Nhà đầu tư ngậm ‘trái đắng’ khi gửi tiền vào các ngân hàng tiền số

17-07-2022
Những dự án lừa đảo tiền số ‘cuỗm’ đi nhiều tiền của các nhà đầu tư nhất

Các nguồn giấu tên giải thích rằng cuộc điều tra đối với Kraken bắt đầu từ năm 2019 và họ bị cáo buộc cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt như Iran truy cập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử, theo Bitcoin News.
Sàn giao dịch tiền số Kraken bị điều tra
Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại San Francisco bị cho là đang bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ điều tra, theo một báo cáo được New York Times (NYT) công bố vào ngày 26/7/2022. Kraken được thành lập vào tháng 7/2011 bởi Jesse Powell là một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lâu đời nhất trên thế giới.

 Sàn tiền số Kraken tiếp tục bị điều tra vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. (Nguồn: Money Hatt)

Báo cáo của NYT trích dẫn “5 người liên quan với công ty hoặc có thông tin về cuộc điều tra”. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết các nguồn ẩn danh không muốn nêu tên “vì sợ bị công ty có hành động pháp lý”. Theo bản tóm tắt của bài xã luận, OFAC đã điều tra Kraken kể từ năm 2019 vì cho phép người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt có thể mua bán tài sản tiền số.
Cùng với việc tiết lộ thông tin, 5 người quen thuộc với vấn đề liên quan đến Kraken nói rằng họ mong đợi chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục có hình phạt đối với sàn giao dịch ở San Francisco này. Kraken đã bị phạt vào năm 2021 khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) buộc tội công ty vì “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng tài sản kỹ thuật số”.
Vào thời điểm đó, CFTC đã thu 1,25 triệu USD từ công ty mẹ của Kraken là Payward Ventures Inc., đồng thời yêu cầu Kraken “chấm dứt và không tiếp tục vi phạm”. NYT đã liên hệ với Kraken và giám đốc pháp lý của công ty, Marco Santori, tuy nhiên, sàn giao dịch lưu ý rằng họ sẽ “không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý”.
Ông Santori nói thêm: “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ luật trừng phạt và báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn”.
Trao đổi với một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ, các phóng viên của NYT cho biết OFAC đã đưa ra một tuyên bố tương tự. “[Bộ Tài chính Mỹ] không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra”. Những người thạo tin về vụ việc thì cho biết cuộc điều tra OFAC thực chất đã bắt đầu vào năm 2019 khi một nhân viên cũ khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Kraken và sau đó đã giải quyết vụ việc.
Các nguồn ẩn danh của NYT bổ sung rằng OFAC đã bắt đầu xem xét các tài khoản Kraken trong cùng thời gian đó và các tài khoản được cho là đến từ Iran, Syria và Cuba. Những cáo buộc cũng khẳng định Kraken đang bị liên bang điều tra, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đang điều tra Coinbase về các vi phạm chứng khoán chưa đăng ký bị cáo buộc, theo Bloomberg.
Báo cáo của Bloomberg liên quan đến Coinbase tương tự như bài xã luận của New York Times về Kraken vì nó trích dẫn nguồn tin từ “giới thạo tin”. Thông tin phá sản của công ty cho vay tiền điện tử Celsius cũng do hai hãng tin làm rõ.

Lợi nhuận Tesla sụt giảm trong quý II vì ảnh hưởng từ đợt phong tỏa tại Thượng Hải, đã bán 75% lượng bitcoin nắm giữ

19-07-2022

Đồng bitcoin được dự báo sẽ ở mức trên 33.000 USD vào cuối tháng 7

11-07-2022

Vì sao bitcoin giảm giá mà các thợ đào vẫn ăn nên làm ra?

Thu Phương

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/them-mot-san-giao-dich-tien-so-bi-dieu-tra-422022727105812728.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Thêm #một #sàn #giao #dịch #tiền #số #bị #điều #tra

Xem thêm thông tin hay:  Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đạt 8,51%, hơn 880.000 tỷ được bơm thêm ra thị trường
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất