Nhân viên Home Credit lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền tỷ của công ty

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Nhân viên Home Credit lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền tỷ của công ty phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Tổng số tiền mà Công ty Home Credit chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Sáng 30/5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lương Văn Hào (SN 1991) 12 năm tù; Bùi Thị Hiếu (SN 1986) 13 năm tù và Vũ Hồng Cường (SN 1979) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Tiên phong.

Bị hại trong vụ án là Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).

Theo đó, trong năm 2015, thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ và phòng chống gian lận, Home Credit đã phát hiện nhiều hồ sơ, hợp đồng tín dụng giả mạo. Quá trình điều tra làm rõ, các bị can Hào và Hiếu (đều là nguyên nhân viên kinh doanh Công ty Home Credit) cấu kết với Cường để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Từ tháng 6-9 / 2014, Hảo đã thực hiện 258 hợp đồng tín dụng nhưng không có khách hàng thực sự. Hồ sơ khách hàng do Cường cung cấp.

Cơ quan tố tụng xác định Hảo cố ý xác nhận thông tin sai sự thật trên giấy tờ tùy thân là phô tô CMND, bằng lái xe, sau đó lập hồ sơ và hợp đồng tín dụng rồi đưa lên hệ thống. Hệ thống website nội bộ của công ty đang chờ phê duyệt để cho khách hàng vay vốn. Do tin tưởng các hợp đồng của Hảo nên Home Credit đã duyệt cho vay 258 hồ sơ trên và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nhận đã ký tên khách hàng vào các hóa đơn mua hàng. Bị cáo cũng không hạch toán được việc nhận và sử dụng sản phẩm. Ngoài ra không có giấy biên nhận khi mua hàng.

Trong khi đó, Hiếu đã thực hiện 318 hợp đồng vay tín dụng nhưng thực tế không có khách hàng nào đến mua hàng trả góp tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettien, đối tượng này cũng lập khống hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ khiến Home Credit bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối tượng Cường khai nhận đã trực tiếp ký vào phần “người mượn tiền” và được Hảo, Hiệu hướng dẫn mua sim điện thoại để đăng ký thông tin cá nhân của khách hàng, cách nghe và trả lời điện thoại khi có bộ phận thẩm định của công ty gọi đến. . Khi hồ sơ được duyệt, Hảo hoặc Hiếu sẽ đến lấy hàng là điện thoại di động, ipad … để bán.

Cường khai thêm, số tiền chiếm đoạt được dùng để trả trước tiền mua sản phẩm (30% giá trị sản phẩm), chi phí duyệt hồ sơ nhanh (khoảng 10% số tiền vay). Số tiền còn lại, các bị cáo chia nhau hưởng lợi bất chính.

Tổng số tiền mà Công ty Home Credit chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Cảnh báo ‘bẫy’ lừa đảo mới thông qua các hình thức cho vay tiền trực tuyến

08-05-2022

Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Khởi tố hàng loạt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Phương Nga


Thông tin thêm

Nhân viên Home Credit lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền tỷ của công ty

Tổng số tiền mà Công ty Home Credit chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Sáng 30/5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lương Văn Hào (SN 1991) 12 năm tù; Bùi Thị Hiếu (SN 1986) 13 năm tù và Vũ Hồng Cường (SN 1979) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Tiên phong.

Bị hại trong vụ án là Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).

Theo đó, trong năm 2015, thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ và phòng chống gian lận, Home Credit đã phát hiện nhiều hồ sơ, hợp đồng tín dụng giả mạo. Quá trình điều tra làm rõ, các bị can Hào và Hiếu (đều là nguyên nhân viên kinh doanh Công ty Home Credit) cấu kết với Cường để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Từ tháng 6-9 / 2014, Hảo đã thực hiện 258 hợp đồng tín dụng nhưng không có khách hàng thực sự. Hồ sơ khách hàng do Cường cung cấp.

Cơ quan tố tụng xác định Hảo cố ý xác nhận thông tin sai sự thật trên giấy tờ tùy thân là phô tô CMND, bằng lái xe, sau đó lập hồ sơ và hợp đồng tín dụng rồi đưa lên hệ thống. Hệ thống website nội bộ của công ty đang chờ phê duyệt để cho khách hàng vay vốn. Do tin tưởng các hợp đồng của Hảo nên Home Credit đã duyệt cho vay 258 hồ sơ trên và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nhận đã ký tên khách hàng vào các hóa đơn mua hàng. Bị cáo cũng không hạch toán được việc nhận và sử dụng sản phẩm. Ngoài ra không có giấy biên nhận khi mua hàng.

Trong khi đó, Hiếu đã thực hiện 318 hợp đồng vay tín dụng nhưng thực tế không có khách hàng nào đến mua hàng trả góp tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettien, đối tượng này cũng lập khống hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ khiến Home Credit bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối tượng Cường khai nhận đã trực tiếp ký vào phần “người mượn tiền” và được Hảo, Hiệu hướng dẫn mua sim điện thoại để đăng ký thông tin cá nhân của khách hàng, cách nghe và trả lời điện thoại khi có bộ phận thẩm định của công ty gọi đến. . Khi hồ sơ được duyệt, Hảo hoặc Hiếu sẽ đến lấy hàng là điện thoại di động, ipad ... để bán.

Cường khai thêm, số tiền chiếm đoạt được dùng để trả trước tiền mua sản phẩm (30% giá trị sản phẩm), chi phí duyệt hồ sơ nhanh (khoảng 10% số tiền vay). Số tiền còn lại, các bị cáo chia nhau hưởng lợi bất chính.

Tổng số tiền mà Công ty Home Credit chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Cảnh báo 'bẫy' lừa đảo mới thông qua các hình thức cho vay tiền trực tuyến

08-05-2022

Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Khởi tố hàng loạt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Phương Nga


Tổng số tiền mà Công ty Home Credit chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Sáng 30/5, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lương Văn Hào (SN 1991) 12 năm tù; Bùi Thị Hiếu (SN 1986) 13 năm tù và Vũ Hồng Cường (SN 1979) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Tiên phong.

Bị hại trong vụ án là Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).

Theo đó, trong năm 2015, thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ và phòng chống gian lận, Home Credit đã phát hiện nhiều hồ sơ, hợp đồng tín dụng giả mạo. Quá trình điều tra làm rõ, các bị can Hào và Hiếu (đều là nguyên nhân viên kinh doanh Công ty Home Credit) cấu kết với Cường để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Từ tháng 6-9 / 2014, Hảo đã thực hiện 258 hợp đồng tín dụng nhưng không có khách hàng thực sự. Hồ sơ khách hàng do Cường cung cấp.

Cơ quan tố tụng xác định Hảo cố ý xác nhận thông tin sai sự thật trên giấy tờ tùy thân là phô tô CMND, bằng lái xe, sau đó lập hồ sơ và hợp đồng tín dụng rồi đưa lên hệ thống. Hệ thống website nội bộ của công ty đang chờ phê duyệt để cho khách hàng vay vốn. Do tin tưởng các hợp đồng của Hảo nên Home Credit đã duyệt cho vay 258 hồ sơ trên và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nhận đã ký tên khách hàng vào các hóa đơn mua hàng. Bị cáo cũng không hạch toán được việc nhận và sử dụng sản phẩm. Ngoài ra không có giấy biên nhận khi mua hàng.

Trong khi đó, Hiếu đã thực hiện 318 hợp đồng vay tín dụng nhưng thực tế không có khách hàng nào đến mua hàng trả góp tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettien, đối tượng này cũng lập khống hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ khiến Home Credit bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối tượng Cường khai nhận đã trực tiếp ký vào phần “người mượn tiền” và được Hảo, Hiệu hướng dẫn mua sim điện thoại để đăng ký thông tin cá nhân của khách hàng, cách nghe và trả lời điện thoại khi có bộ phận thẩm định của công ty gọi đến. . Khi hồ sơ được duyệt, Hảo hoặc Hiếu sẽ đến lấy hàng là điện thoại di động, ipad … để bán.

Cường khai thêm, số tiền chiếm đoạt được dùng để trả trước tiền mua sản phẩm (30% giá trị sản phẩm), chi phí duyệt hồ sơ nhanh (khoảng 10% số tiền vay). Số tiền còn lại, các bị cáo chia nhau hưởng lợi bất chính.

Tổng số tiền mà Công ty Home Credit chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Cảnh báo ‘bẫy’ lừa đảo mới thông qua các hình thức cho vay tiền trực tuyến

08-05-2022

Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Khởi tố hàng loạt giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Phương Nga

#Nhân #viên #Home #Credit #lập #hồ #sơ #khống #chiếm #đoạt #tiền #tỷ #của #công

[rule_3_plain]

#Nhân #viên #Home #Credit #lập #hồ #sơ #khống #chiếm #đoạt #tiền #tỷ #của #công

Tổng số tiền Công ty Home Credit bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Sáng 30/5, Toà án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Lương Văn Hào (sinh năm 1991) 12 năm tù; Bùi Thị Hiệu (sinh năm 1986) 13 năm tù và Vũ Hồng Cường (sinh năm 1979) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Tiền Phong.
Bên bị hại trong vụ án là Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).
Theo đó, năm 2015, qua hoạt động kiểm soát nội bộ, phòng chống gian lận, phía Home Credit phát hiện có nhiều hồ sơ, hợp đồng tín dụng bị làm giả. Quá trình điều tra đã làm rõ các bị cáo Hào, Hiệu (đều là cựu nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit) đã cấu kết với Cường để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.
Từ tháng 6 – 9/2014, Hào đã thực hiện 258 hợp đồng tín dụng cho vay nhưng không có khách hàng thực. Hồ sơ khách hàng do Cường cung cấp thông tin.
Hào bị cơ quan truy tố xác định, đã cố tình xác nhận thông tin không đúng sự thật vào giấy tờ tùy thân là các bản photocopy CMND, Giấy phép lái xe, sau đó lập hồ sơ và hợp đồng tín dụng rồi đưa lên hệ thống trang web nội bộ công ty chờ xét duyệt cho khách hàng vay tiền. Do tin tưởng các hợp đồng của Hào, Home Credit đã xét duyệt cho vay 258 hồ sơ trên và bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hào thừa nhận đã ký thay tên khách hàng trên các hóa đơn mua hàng. Bị cáo cũng không giải trình được việc nhận và sử dụng các sản phẩm. Ngoài ra không có giấy tờ biên nhận về việc mua hàng.
Trong khi đó, Hiệu đã thực hiện 318 hợp đồng vay tín dụng, song không có khách hàng thực tế đến giao dịch mua trả góp sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettien. Đối tượng cũng xác nhận khống vào các giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ khiến Home Credit bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, đối tượng Cường khai nhận đã trực tiếp ký vào phần “bên vay” và được Hào, Hiệu hướng dẫn mua sim điện thoại để đăng ký thông tin cá nhân của khách hàng, hướng dẫn cách nghe và trả lời điện thoại khi có bộ phận thẩm định công ty gọi đến. Khi hồ sơ được duyệt, Hào hoặc Hiệu sẽ đến lấy sản phẩm là điện thoại di động, ipad…đem bán.
Cường khai thêm, số tiền chiếm đoạt được dùng để thanh toán tiền trả trước mua sản phẩm (30% giá trị sản phẩm), tiền chi phí để duyệt nhanh hồ sơ (khoảng 10% số tiền vay). Số tiền còn lại, các bị cáo chia nhau để hưởng lợi bất chính.
Tổng số tiền Công ty Home Credit bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Cảnh báo ‘bẫy’ lừa đảo mới qua mời chào cho vay tiền trực tuyến

08-05-2022

Truy tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

13-04-2022

Truy tố loạt giám đốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhan-vien-home-credit-lap-ho-so-khong-chiem-doat-tien-ty-cua-cong-ty-422022530211159653.htm

#Nhân #viên #Home #Credit #lập #hồ #sơ #khống #chiếm #đoạt #tiền #tỷ #của #công

[rule_2_plain]

#Nhân #viên #Home #Credit #lập #hồ #sơ #khống #chiếm #đoạt #tiền #tỷ #của #công

[rule_2_plain]

#Nhân #viên #Home #Credit #lập #hồ #sơ #khống #chiếm #đoạt #tiền #tỷ #của #công

[rule_3_plain]

#Nhân #viên #Home #Credit #lập #hồ #sơ #khống #chiếm #đoạt #tiền #tỷ #của #công

Tổng số tiền Công ty Home Credit bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Sáng 30/5, Toà án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Lương Văn Hào (sinh năm 1991) 12 năm tù; Bùi Thị Hiệu (sinh năm 1986) 13 năm tù và Vũ Hồng Cường (sinh năm 1979) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Tiền Phong.
Bên bị hại trong vụ án là Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).
Theo đó, năm 2015, qua hoạt động kiểm soát nội bộ, phòng chống gian lận, phía Home Credit phát hiện có nhiều hồ sơ, hợp đồng tín dụng bị làm giả. Quá trình điều tra đã làm rõ các bị cáo Hào, Hiệu (đều là cựu nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit) đã cấu kết với Cường để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.
Từ tháng 6 – 9/2014, Hào đã thực hiện 258 hợp đồng tín dụng cho vay nhưng không có khách hàng thực. Hồ sơ khách hàng do Cường cung cấp thông tin.
Hào bị cơ quan truy tố xác định, đã cố tình xác nhận thông tin không đúng sự thật vào giấy tờ tùy thân là các bản photocopy CMND, Giấy phép lái xe, sau đó lập hồ sơ và hợp đồng tín dụng rồi đưa lên hệ thống trang web nội bộ công ty chờ xét duyệt cho khách hàng vay tiền. Do tin tưởng các hợp đồng của Hào, Home Credit đã xét duyệt cho vay 258 hồ sơ trên và bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hào thừa nhận đã ký thay tên khách hàng trên các hóa đơn mua hàng. Bị cáo cũng không giải trình được việc nhận và sử dụng các sản phẩm. Ngoài ra không có giấy tờ biên nhận về việc mua hàng.
Trong khi đó, Hiệu đã thực hiện 318 hợp đồng vay tín dụng, song không có khách hàng thực tế đến giao dịch mua trả góp sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettien. Đối tượng cũng xác nhận khống vào các giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ khiến Home Credit bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, đối tượng Cường khai nhận đã trực tiếp ký vào phần “bên vay” và được Hào, Hiệu hướng dẫn mua sim điện thoại để đăng ký thông tin cá nhân của khách hàng, hướng dẫn cách nghe và trả lời điện thoại khi có bộ phận thẩm định công ty gọi đến. Khi hồ sơ được duyệt, Hào hoặc Hiệu sẽ đến lấy sản phẩm là điện thoại di động, ipad…đem bán.
Cường khai thêm, số tiền chiếm đoạt được dùng để thanh toán tiền trả trước mua sản phẩm (30% giá trị sản phẩm), tiền chi phí để duyệt nhanh hồ sơ (khoảng 10% số tiền vay). Số tiền còn lại, các bị cáo chia nhau để hưởng lợi bất chính.
Tổng số tiền Công ty Home Credit bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 3,6 tỷ đồng.

Cảnh báo ‘bẫy’ lừa đảo mới qua mời chào cho vay tiền trực tuyến

08-05-2022

Truy tố nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 50 tỷ đồng

13-04-2022

Truy tố loạt giám đốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng tại Vietcombank An Giang

Phương Nga

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/nhan-vien-home-credit-lap-ho-so-khong-chiem-doat-tien-ty-cua-cong-ty-422022530211159653.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Nhân #viên #Home #Credit #lập #hồ #sơ #khống #chiếm #đoạt #tiền #tỷ #của #công

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất