Khi ‘tín dụng đen’ núp bóng doanh nghiệp

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lúc ‘tín dụng đen’ núp bóng doanh nghiệp phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Hiện nay, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. lễ hội.

Các tang vật liên quan tới vụ án “tín dụng đen”. (Hình ảnh: TTXVN).

” Tín dụng đen ” diễn ra lén lút, núp bóng doanh nghiệp

Qua rà soát trên khu vực tỉnh Cà Mau, cơ quan tính năng phát hiện 9 tổ chức gồm 8 doanh nghiệp, 3 cơ sở kinh doanh tài chính và 3 tiệm cầm đồ có tín hiệu hoạt động liên quan tới hoạt động “tín dụng”. sử dụng màu đen ”.

Tuy nhiên, Công an tỉnh đã triệt xóa được 7 tổ chức (4 doanh nghiệp và 3 tiệm cầm đồ) với 53 nhân vật do đã đi khỏi địa phương, ko còn hoạt động. Hiện cơ quan tính năng đang theo dõi, quản lý 2 cơ sở kinh doanh tài chính và 64 nhân vật hoạt động cho vay nặng lãi, trong đó 19 nhân vật có tiền án, tiền sự.

Ba năm gần đây, Công an tỉnh đã tiếp thu, khởi tố, dò la 5 vụ án với 5 bị can cho vay nặng lãi trong các giao dịch dân sự liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”.

Ngoài ra, cơ quan tính năng xử phạt vi phạm hành chính 18 nhân vật và 13 cơ sở vi phạm với số tiền trên 150 triệu đồng; Đồng thời ra quân bóc gỡ, thu nhặt hơn 60.000 tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay tín chấp.

Theo các cơ quan tính năng tỉnh Cà Mau, mặc dù lãi suất cho vay rất cao từ 145% tới 450% / năm nhưng do tính tiện lợi, nhanh chóng, nhận tiền ngay nên lúc cần khắc phục công việc, việc làm gấp. khiến nhiều doanh nghiệp, tiểu thương, người lao động và con bạc sa vào bẫy nợ “tín dụng đen”.

Nhiều trường hợp sau thời kì vay ko trả được nợ và bị người cho vay lăng nhục, dọa nạt, cố ý gây thương tích, cướp đoạt tài sản nên phải cầu cứu tới cơ quan công an, thậm chí bỏ trốn. từ địa phương.

Cơ quan Công an cho biết, tham gia hoạt động “tín dụng đen” ko chỉ có tiền án, tiền sự nhưng còn có một số nhân vật từ địa phương khác tới Cà Mau thuê mặt bằng để mở dịch vụ cầm cố. nội thất, doanh nghiệp tài chính hoặc thuê phòng trọ để hoạt động “tín dụng đen”.

Hoạt động này diễn ra lén lút, cả người cho vay và người đi vay đều ko muốn cho người nào biết về hoạt động phi pháp này nên đã giấu nhẹm, các giấy tờ liên quan được hợp thức hóa đơn giản bằng hồ sơ vay. lãi suất, vốn góp, tham gia …

Các nhân vật hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng mạng viễn thông, mạng Internet hoặc dán tờ rơi tại các công sở, trường học, nơi đông người qua lại nhằm mục tiêu truyền bá hoạt động, lôi kéo người mua; đồng thời núp bóng các doanh nghiệp có tính năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ thuê, tiệm cầm đồ để tạo vỏ bọc trốn tránh sự rà soát của cơ quan tính năng.

Hình thức cho vay chủ yếu là làm hợp đồng sắm bán trả góp, thuê xe oto hoặc làm hợp đồng vay ngoại trừ lãi suất, giả mạo hợp đồng của một số nhà băng, doanh nghiệp tài chính để cho vay sắm nhà. nợ khó đòi của doanh nghiệp tài chính thì thực hiện đòi nợ.

Trong lúc đó, hoạt động đòi nợ thuê có nhiều biến tướng, gây bất an cho xã hội. Ngoài thủ đoạn đổ chất thải, lôi kéo người tới nhà, nơi làm việc để gây sức ép về nhân thân, tính danh người vay, các nhân vật còn sử dụng các mạng xã hội như zalo, facebook để đăng tải những thông tin ko có lợi cho người vay nhưng nhiều. thông tin thường xuyên bị xuyên tạc, bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, phẩm giá, từ đó tạo sức ép đòi nợ.

Vì vậy, công việc dò la, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật về “tín dụng đen” ở Cà Mau cũng gặp ko ít khó khăn; Hồ hết các vụ việc chỉ bị phát hiện lúc người vay ko còn khả năng chi trả, thế chấp tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa phương.

Các quảng cáo cho vay lãi suất thấp được dán trên tường bê tông và các khu dân cư. (Hình ảnh: TTXVN).

Kiên quyết đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”

Thời kì tới, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, phát sinh nhiều vấn đề. hậu quả cho xã hội.

Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 81 / KH-UBND, ngày 28/6/2019 của Ủy ban. UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 12 / CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công việc phòng, chống tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”. .

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu các cơ quan tính năng thực hiện tốt công việc tiếp thu, xử lý tố giác, tin báo. về tội phạm; Đồng thời, tập trung dò la khám phá nhanh vụ án, khắc phục dứt điểm các vụ việc, vụ án liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” theo hướng ko để xảy ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự. .

UBND tỉnh Cà Mau lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chủ động làm tốt công việc tiếp thu, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố, nhất là tố giác, tin báo. Tin báo về tội phạm và yêu cầu truy tố liên quan tới việc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm mục tiêu cướp đoạt tài sản và các vụ việc có tín hiệu tội phạm, vi phi pháp luật khác liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”.

Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân lựa chọn điểm xét xử công khai nhằm cảnh giác với tổ chức, tư nhân và nhân dân nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật khác. vi phi pháp luật về “tín dụng đen”.

Các sở, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh tập trung làm tốt công việc tuyên truyền, rộng rãi, giáo dục pháp luật; tăng cường phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc thù, công khai các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật liên quan tới “tín dụng đen” để người dân tăng lên ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Cho vay ngang hàng: Giải pháp kiểm soát tín dụng đen

Cho vay ngang hàng: Giải pháp kiểm tra sự so sánh

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

Thống đốc Nhà băng Nhà nước: Tăng trưởng tín dụng tới ngày 25/4 đạt 6,75%

11 / 13-2021

Mở rộng tín dụng để đẩy lùi tín dụng đen

Kim Hà


Thông tin thêm

Lúc ‘tín dụng đen’ núp bóng doanh nghiệp

Hiện nay, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. lễ hội.

Các tang vật liên quan tới vụ án "tín dụng đen". (Hình ảnh: TTXVN).

'' Tín dụng đen '' diễn ra lén lút, núp bóng doanh nghiệp

Qua rà soát trên khu vực tỉnh Cà Mau, cơ quan tính năng phát hiện 9 tổ chức gồm 8 doanh nghiệp, 3 cơ sở kinh doanh tài chính và 3 tiệm cầm đồ có tín hiệu hoạt động liên quan tới hoạt động “tín dụng”. sử dụng màu đen ''.

Tuy nhiên, Công an tỉnh đã triệt xóa được 7 tổ chức (4 doanh nghiệp và 3 tiệm cầm đồ) với 53 nhân vật do đã đi khỏi địa phương, ko còn hoạt động. Hiện cơ quan tính năng đang theo dõi, quản lý 2 cơ sở kinh doanh tài chính và 64 nhân vật hoạt động cho vay nặng lãi, trong đó 19 nhân vật có tiền án, tiền sự.

Ba năm gần đây, Công an tỉnh đã tiếp thu, khởi tố, dò la 5 vụ án với 5 bị can cho vay nặng lãi trong các giao dịch dân sự liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”.

Ngoài ra, cơ quan tính năng xử phạt vi phạm hành chính 18 nhân vật và 13 cơ sở vi phạm với số tiền trên 150 triệu đồng; Đồng thời ra quân bóc gỡ, thu nhặt hơn 60.000 tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay tín chấp.

Theo các cơ quan tính năng tỉnh Cà Mau, mặc dù lãi suất cho vay rất cao từ 145% tới 450% / năm nhưng do tính tiện lợi, nhanh chóng, nhận tiền ngay nên lúc cần khắc phục công việc, việc làm gấp. khiến nhiều doanh nghiệp, tiểu thương, người lao động và con bạc sa vào bẫy nợ “tín dụng đen”.

Nhiều trường hợp sau thời kì vay ko trả được nợ và bị người cho vay lăng nhục, dọa nạt, cố ý gây thương tích, cướp đoạt tài sản nên phải cầu cứu tới cơ quan công an, thậm chí bỏ trốn. từ địa phương.

Cơ quan Công an cho biết, tham gia hoạt động “tín dụng đen” ko chỉ có tiền án, tiền sự nhưng còn có một số nhân vật từ địa phương khác tới Cà Mau thuê mặt bằng để mở dịch vụ cầm cố. nội thất, doanh nghiệp tài chính hoặc thuê phòng trọ để hoạt động “tín dụng đen”.

Hoạt động này diễn ra lén lút, cả người cho vay và người đi vay đều ko muốn cho người nào biết về hoạt động phi pháp này nên đã giấu nhẹm, các giấy tờ liên quan được hợp thức hóa đơn giản bằng hồ sơ vay. lãi suất, vốn góp, tham gia ...

Các nhân vật hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng mạng viễn thông, mạng Internet hoặc dán tờ rơi tại các công sở, trường học, nơi đông người qua lại nhằm mục tiêu truyền bá hoạt động, lôi kéo người mua; đồng thời núp bóng các doanh nghiệp có tính năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ thuê, tiệm cầm đồ để tạo vỏ bọc trốn tránh sự rà soát của cơ quan tính năng.

Hình thức cho vay chủ yếu là làm hợp đồng sắm bán trả góp, thuê xe oto hoặc làm hợp đồng vay ngoại trừ lãi suất, giả mạo hợp đồng của một số nhà băng, doanh nghiệp tài chính để cho vay sắm nhà. nợ khó đòi của doanh nghiệp tài chính thì thực hiện đòi nợ.

Trong lúc đó, hoạt động đòi nợ thuê có nhiều biến tướng, gây bất an cho xã hội. Ngoài thủ đoạn đổ chất thải, lôi kéo người tới nhà, nơi làm việc để gây sức ép về nhân thân, tính danh người vay, các nhân vật còn sử dụng các mạng xã hội như zalo, facebook để đăng tải những thông tin ko có lợi cho người vay nhưng nhiều. thông tin thường xuyên bị xuyên tạc, bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, phẩm giá, từ đó tạo sức ép đòi nợ.

Vì vậy, công việc dò la, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật về “tín dụng đen” ở Cà Mau cũng gặp ko ít khó khăn; Hồ hết các vụ việc chỉ bị phát hiện lúc người vay ko còn khả năng chi trả, thế chấp tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa phương.

Các quảng cáo cho vay lãi suất thấp được dán trên tường bê tông và các khu dân cư. (Hình ảnh: TTXVN).

Kiên quyết đấu tranh với hoạt động "tín dụng đen"

Thời kì tới, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, phát sinh nhiều vấn đề. hậu quả cho xã hội.

Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 81 / KH-UBND, ngày 28/6/2019 của Ủy ban. UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 12 / CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công việc phòng, chống tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”. .

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu các cơ quan tính năng thực hiện tốt công việc tiếp thu, xử lý tố giác, tin báo. về tội phạm; Đồng thời, tập trung dò la khám phá nhanh vụ án, khắc phục dứt điểm các vụ việc, vụ án liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” theo hướng ko để xảy ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự. .

UBND tỉnh Cà Mau lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chủ động làm tốt công việc tiếp thu, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố, nhất là tố giác, tin báo. Tin báo về tội phạm và yêu cầu truy tố liên quan tới việc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm mục tiêu cướp đoạt tài sản và các vụ việc có tín hiệu tội phạm, vi phi pháp luật khác liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”.

Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân lựa chọn điểm xét xử công khai nhằm cảnh giác với tổ chức, tư nhân và nhân dân nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật khác. vi phi pháp luật về “tín dụng đen”.

Các sở, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh tập trung làm tốt công việc tuyên truyền, rộng rãi, giáo dục pháp luật; tăng cường phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc thù, công khai các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật liên quan tới “tín dụng đen” để người dân tăng lên ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Cho vay ngang hàng: Giải pháp kiểm soát tín dụng đen

Cho vay ngang hàng: Giải pháp kiểm tra sự so sánh

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

Thống đốc Nhà băng Nhà nước: Tăng trưởng tín dụng tới ngày 25/4 đạt 6,75%

11 / 13-2021

Mở rộng tín dụng để đẩy lùi tín dụng đen

Kim Hà


Hiện nay, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. lễ hội.

Các tang vật liên quan tới vụ án “tín dụng đen”. (Hình ảnh: TTXVN).

” Tín dụng đen ” diễn ra lén lút, núp bóng doanh nghiệp

Qua rà soát trên khu vực tỉnh Cà Mau, cơ quan tính năng phát hiện 9 tổ chức gồm 8 doanh nghiệp, 3 cơ sở kinh doanh tài chính và 3 tiệm cầm đồ có tín hiệu hoạt động liên quan tới hoạt động “tín dụng”. sử dụng màu đen ”.

Tuy nhiên, Công an tỉnh đã triệt xóa được 7 tổ chức (4 doanh nghiệp và 3 tiệm cầm đồ) với 53 nhân vật do đã đi khỏi địa phương, ko còn hoạt động. Hiện cơ quan tính năng đang theo dõi, quản lý 2 cơ sở kinh doanh tài chính và 64 nhân vật hoạt động cho vay nặng lãi, trong đó 19 nhân vật có tiền án, tiền sự.

Ba năm gần đây, Công an tỉnh đã tiếp thu, khởi tố, dò la 5 vụ án với 5 bị can cho vay nặng lãi trong các giao dịch dân sự liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”.

Ngoài ra, cơ quan tính năng xử phạt vi phạm hành chính 18 nhân vật và 13 cơ sở vi phạm với số tiền trên 150 triệu đồng; Đồng thời ra quân bóc gỡ, thu nhặt hơn 60.000 tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay tín chấp.

Theo các cơ quan tính năng tỉnh Cà Mau, mặc dù lãi suất cho vay rất cao từ 145% tới 450% / năm nhưng do tính tiện lợi, nhanh chóng, nhận tiền ngay nên lúc cần khắc phục công việc, việc làm gấp. khiến nhiều doanh nghiệp, tiểu thương, người lao động và con bạc sa vào bẫy nợ “tín dụng đen”.

Nhiều trường hợp sau thời kì vay ko trả được nợ và bị người cho vay lăng nhục, dọa nạt, cố ý gây thương tích, cướp đoạt tài sản nên phải cầu cứu tới cơ quan công an, thậm chí bỏ trốn. từ địa phương.

Cơ quan Công an cho biết, tham gia hoạt động “tín dụng đen” ko chỉ có tiền án, tiền sự nhưng còn có một số nhân vật từ địa phương khác tới Cà Mau thuê mặt bằng để mở dịch vụ cầm cố. nội thất, doanh nghiệp tài chính hoặc thuê phòng trọ để hoạt động “tín dụng đen”.

Hoạt động này diễn ra lén lút, cả người cho vay và người đi vay đều ko muốn cho người nào biết về hoạt động phi pháp này nên đã giấu nhẹm, các giấy tờ liên quan được hợp thức hóa đơn giản bằng hồ sơ vay. lãi suất, vốn góp, tham gia …

Các nhân vật hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng mạng viễn thông, mạng Internet hoặc dán tờ rơi tại các công sở, trường học, nơi đông người qua lại nhằm mục tiêu truyền bá hoạt động, lôi kéo người mua; đồng thời núp bóng các doanh nghiệp có tính năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ thuê, tiệm cầm đồ để tạo vỏ bọc trốn tránh sự rà soát của cơ quan tính năng.

Hình thức cho vay chủ yếu là làm hợp đồng sắm bán trả góp, thuê xe oto hoặc làm hợp đồng vay ngoại trừ lãi suất, giả mạo hợp đồng của một số nhà băng, doanh nghiệp tài chính để cho vay sắm nhà. nợ khó đòi của doanh nghiệp tài chính thì thực hiện đòi nợ.

Trong lúc đó, hoạt động đòi nợ thuê có nhiều biến tướng, gây bất an cho xã hội. Ngoài thủ đoạn đổ chất thải, lôi kéo người tới nhà, nơi làm việc để gây sức ép về nhân thân, tính danh người vay, các nhân vật còn sử dụng các mạng xã hội như zalo, facebook để đăng tải những thông tin ko có lợi cho người vay nhưng nhiều. thông tin thường xuyên bị xuyên tạc, bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, phẩm giá, từ đó tạo sức ép đòi nợ.

Vì vậy, công việc dò la, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật về “tín dụng đen” ở Cà Mau cũng gặp ko ít khó khăn; Hồ hết các vụ việc chỉ bị phát hiện lúc người vay ko còn khả năng chi trả, thế chấp tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa phương.

Các quảng cáo cho vay lãi suất thấp được dán trên tường bê tông và các khu dân cư. (Hình ảnh: TTXVN).

Kiên quyết đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”

Thời kì tới, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, phát sinh nhiều vấn đề. hậu quả cho xã hội.

Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 81 / KH-UBND, ngày 28/6/2019 của Ủy ban. UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 12 / CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công việc phòng, chống tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”. .

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu các cơ quan tính năng thực hiện tốt công việc tiếp thu, xử lý tố giác, tin báo. về tội phạm; Đồng thời, tập trung dò la khám phá nhanh vụ án, khắc phục dứt điểm các vụ việc, vụ án liên quan tới hoạt động “tín dụng đen” theo hướng ko để xảy ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự. .

UBND tỉnh Cà Mau lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chủ động làm tốt công việc tiếp thu, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố, nhất là tố giác, tin báo. Tin báo về tội phạm và yêu cầu truy tố liên quan tới việc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm mục tiêu cướp đoạt tài sản và các vụ việc có tín hiệu tội phạm, vi phi pháp luật khác liên quan tới hoạt động “tín dụng đen”.

Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân lựa chọn điểm xét xử công khai nhằm cảnh giác với tổ chức, tư nhân và nhân dân nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật khác. vi phi pháp luật về “tín dụng đen”.

Các sở, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh tập trung làm tốt công việc tuyên truyền, rộng rãi, giáo dục pháp luật; tăng cường phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc thù, công khai các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật liên quan tới “tín dụng đen” để người dân tăng lên ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Cho vay ngang hàng: Giải pháp kiểm soát tín dụng đen

Cho vay ngang hàng: Giải pháp kiểm tra sự so sánh

Ngày 29 tháng 4 năm 2022

Thống đốc Nhà băng Nhà nước: Tăng trưởng tín dụng tới ngày 25/4 đạt 6,75%

11 / 13-2021

Mở rộng tín dụng để đẩy lùi tín dụng đen

Kim Hà

#Lúc #tín #dụng #đen #núp #bóng #doanh #nghiệp

[rule_3_plain]

#Lúc #tín #dụng #đen #núp #bóng #doanh #nghiệp

Hiện nay, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

 Tang vật liên quan tới vụ án “tín dụng đen”. (Ảnh: TTXVN).

‘‘Tín dụng đen’’ diễn ra lén lút, núp bóng doanh nghiệp
Qua rà soát trên khu vực tỉnh Cà Mau, cơ quan tính năng phát hiện 9 tổ chức gồm 8 doanh nghiệp, 3 cơ sở kinh doanh tài chính và 3 cơ sở cầm đồ có biểu lộ hoạt động liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Tuy nhiên, Công an tỉnh đã thanh loại 7 tổ chức (4 doanh nghiệp và 3 cơ sở cầm đồ) với 53 nhân vật do bỏ đi khỏi địa phương, ko còn hoạt động. Hiện, cơ quan tính năng theo dõi, quản lý 2 cơ sở kinh doanh tài chính và 64 nhân vật hoạt động cho vay lãi suất cao, trong đó 19 nhân vật có tiền án, tiền sự.
Ba năm gần đây, Công an tỉnh đã tiếp thu, khởi tố, dò la 5 vụ với 5 bị can cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Ngoài ra, cơ quan tính năng xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ với 39 nhân vật và 13 cơ sở vi phạm với số tiền trên 150 triệu đồng; đồng thời ra quân tháo gỡ, thu nhặt hơn 60 nghìn tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay ko thế chấp.
Theo cơ quan tính năng tỉnh Cà Mau, dù lãi suất cho vay rất cao từ 145% tới 450%/năm, song do tính tiện lợi, nhanh chóng, nhận tiền ngay nên lúc cần gấp để khắc phục công ăn, việc làm đã khiến nhiều người kinh doanh, sắm bán nhỏ, người lao động và nhân vật cờ bạc rơi vào bẫy nợ ‘tín dụng đen’’.
Nhiều trường hợp sau thời kì vay tiền ko có khả năng trả nợ và bị các nhân vật cho vay xúc phạm, dọa nạt, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản nên phải cầu cứu cơ quan Công an, thậm chí bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan Công an cho hay, tham gia hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ ko chỉ có những nhân vật tiền án, tiền sự nhưng còn một số nhân vật từ địa phương khác tới Cà Mau thuê mặt bằng để mở dịch vụ cầm đồ, doanh nghiệp tài chính hoặc thuê phòng trọ để hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Hoạt động này diễn ra lén lút cả người cho vay và người vay ko muốn cho người nào biết về hoạt động vi phi pháp luật nên giấu kín, còn các giấy tờ có liên quan thì được họp thức hóa đơn giản bằng các giấy mượn nợ ko lãi suất, hùn vốn, tham gia hụi…
Nhân vật hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ lợi dụng mạng viễn thông, Internet hoặc cho dán tờ rơi tại cơ quan, trường học và ở những nơi đông người qua lại với mục tiêu truyền bá hoạt động và thu hút người mua; đồng thời núp bóng các doanh nghiệp có tính năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ nhằm tạo vỏ bọc để tránh sự rà soát của cơ quan tính năng.
Hình thức cho vay chủ yếu là lập hợp đồng sắm bán hàng trả góp, cho thuê xe hoặc lập hợp đồng cho vay nhưng ko ghi lãi suất, làm giả hợp đồng của một số nhà băng, doanh nghiệp tài chính để cho vay, sắm nợ xấu của các doanh nghiệp tài chính, sau đó thực hiện đòi nợ.
Trong lúc đó, hoạt động đòi nợ có nhiều biến tướng gây bất an cho xã hội. Ngoài thủ đoạn đổ chất bản, chất thải, kéo đông người tới nhà riêng, nơi làm việc để gây sức ép đối với người vay tiền và nhân thân của họ, các nhân vật còn sử dụng mạng xã hội như zalo, facebook để đăng tải thông tin ko có lợi cho người vay nhưng nhiều thông tin thường xuyên tạc, bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, phẩm giá, từ đó tạo sức ép để đòi nợ.
Vì vậy, công việc dò la đấu tranh, ngăn ngừa loại tội phạm và vi phi pháp luật về ‘‘tín dụng đen’’ ở Cà Mau cũng gặp ko ít khó khăn; phần lớn vụ việc chỉ phát hiện lúc người vay ko còn khả năng chi trả, thế chấp tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa phương.

 Quảng cáo cho vay lãi suất thấp được dán nhằng nhịt trên tường bê tông, các khu dân cư. (Ảnh: TTXVN).

Kiên quyết đấu tranh hoạt động ‘‘tín dụng đen’’
Nhận định trong thời kì tới, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
Do vậy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động ‘‘tín dụng đen’’, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu cơ quan tính năng cần thực hiện tốt công việc tiếp thu, khắc phục tố giác, tin báo về tội phạm; đồng thời tập trung dò la khám phá nhanh vụ án, khắc phục dứt điểm các vụ việc, vụ án có liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ theo hướng ko để xảy ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự.
UBND tỉnh Cà Mau lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan chủ động thực hiện tốt công việc tiếp thu, khắc phục tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan tới cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm mục tiêu cướp đoạt tài sản và các vụ việc có tín hiệu tội phạm, vi phi pháp luật khác liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Công an tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân chọn án điểm để đưa ra xét xử công khai nhằm cảnh giác tới các tổ chức, tư nhân và nhân dân để răn đe, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật về ‘‘tín dụng đen’’.
Các sở, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh chú trọng làm tốt công việc tuyên truyền rộng rãi giáo dục pháp luật; tăng cường thong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc thù là thông báo công khai phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật liên quan tới ‘‘tín dụng đen’’ để mọi người tăng lên ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Cho vay ngang hàng: Giải pháp để kiểm soát tín dụng đen

29-04-2022

Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng tới ngày 25/4 đạt 6,75%

13-11-2021

Mở rộng tín dụng để đẩy lùi tín dụng đen

Kim Hà

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/FrontEnd/PostDetail.aspx?id=6107246

#Lúc #tín #dụng #đen #núp #bóng #doanh #nghiệp

[rule_2_plain]

#Lúc #tín #dụng #đen #núp #bóng #doanh #nghiệp

[rule_2_plain]

#Lúc #tín #dụng #đen #núp #bóng #doanh #nghiệp

[rule_3_plain]

#Lúc #tín #dụng #đen #núp #bóng #doanh #nghiệp

Hiện nay, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

 Tang vật liên quan tới vụ án “tín dụng đen”. (Ảnh: TTXVN).

‘‘Tín dụng đen’’ diễn ra lén lút, núp bóng doanh nghiệp
Qua rà soát trên khu vực tỉnh Cà Mau, cơ quan tính năng phát hiện 9 tổ chức gồm 8 doanh nghiệp, 3 cơ sở kinh doanh tài chính và 3 cơ sở cầm đồ có biểu lộ hoạt động liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Tuy nhiên, Công an tỉnh đã thanh loại 7 tổ chức (4 doanh nghiệp và 3 cơ sở cầm đồ) với 53 nhân vật do bỏ đi khỏi địa phương, ko còn hoạt động. Hiện, cơ quan tính năng theo dõi, quản lý 2 cơ sở kinh doanh tài chính và 64 nhân vật hoạt động cho vay lãi suất cao, trong đó 19 nhân vật có tiền án, tiền sự.
Ba năm gần đây, Công an tỉnh đã tiếp thu, khởi tố, dò la 5 vụ với 5 bị can cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Ngoài ra, cơ quan tính năng xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ với 39 nhân vật và 13 cơ sở vi phạm với số tiền trên 150 triệu đồng; đồng thời ra quân tháo gỡ, thu nhặt hơn 60 nghìn tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay ko thế chấp.
Theo cơ quan tính năng tỉnh Cà Mau, dù lãi suất cho vay rất cao từ 145% tới 450%/năm, song do tính tiện lợi, nhanh chóng, nhận tiền ngay nên lúc cần gấp để khắc phục công ăn, việc làm đã khiến nhiều người kinh doanh, sắm bán nhỏ, người lao động và nhân vật cờ bạc rơi vào bẫy nợ ‘tín dụng đen’’.
Nhiều trường hợp sau thời kì vay tiền ko có khả năng trả nợ và bị các nhân vật cho vay xúc phạm, dọa nạt, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản nên phải cầu cứu cơ quan Công an, thậm chí bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan Công an cho hay, tham gia hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ ko chỉ có những nhân vật tiền án, tiền sự nhưng còn một số nhân vật từ địa phương khác tới Cà Mau thuê mặt bằng để mở dịch vụ cầm đồ, doanh nghiệp tài chính hoặc thuê phòng trọ để hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Hoạt động này diễn ra lén lút cả người cho vay và người vay ko muốn cho người nào biết về hoạt động vi phi pháp luật nên giấu kín, còn các giấy tờ có liên quan thì được họp thức hóa đơn giản bằng các giấy mượn nợ ko lãi suất, hùn vốn, tham gia hụi…
Nhân vật hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ lợi dụng mạng viễn thông, Internet hoặc cho dán tờ rơi tại cơ quan, trường học và ở những nơi đông người qua lại với mục tiêu truyền bá hoạt động và thu hút người mua; đồng thời núp bóng các doanh nghiệp có tính năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ nhằm tạo vỏ bọc để tránh sự rà soát của cơ quan tính năng.
Hình thức cho vay chủ yếu là lập hợp đồng sắm bán hàng trả góp, cho thuê xe hoặc lập hợp đồng cho vay nhưng ko ghi lãi suất, làm giả hợp đồng của một số nhà băng, doanh nghiệp tài chính để cho vay, sắm nợ xấu của các doanh nghiệp tài chính, sau đó thực hiện đòi nợ.
Trong lúc đó, hoạt động đòi nợ có nhiều biến tướng gây bất an cho xã hội. Ngoài thủ đoạn đổ chất bản, chất thải, kéo đông người tới nhà riêng, nơi làm việc để gây sức ép đối với người vay tiền và nhân thân của họ, các nhân vật còn sử dụng mạng xã hội như zalo, facebook để đăng tải thông tin ko có lợi cho người vay nhưng nhiều thông tin thường xuyên tạc, bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự, phẩm giá, từ đó tạo sức ép để đòi nợ.
Vì vậy, công việc dò la đấu tranh, ngăn ngừa loại tội phạm và vi phi pháp luật về ‘‘tín dụng đen’’ ở Cà Mau cũng gặp ko ít khó khăn; phần lớn vụ việc chỉ phát hiện lúc người vay ko còn khả năng chi trả, thế chấp tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa phương.

 Quảng cáo cho vay lãi suất thấp được dán nhằng nhịt trên tường bê tông, các khu dân cư. (Ảnh: TTXVN).

Kiên quyết đấu tranh hoạt động ‘‘tín dụng đen’’
Nhận định trong thời kì tới, tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ trên khu vực tỉnh Cà Mau có tín hiệu phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh xảo, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
Do vậy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phi pháp luật liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động ‘‘tín dụng đen’’, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu cơ quan tính năng cần thực hiện tốt công việc tiếp thu, khắc phục tố giác, tin báo về tội phạm; đồng thời tập trung dò la khám phá nhanh vụ án, khắc phục dứt điểm các vụ việc, vụ án có liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’ theo hướng ko để xảy ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự.
UBND tỉnh Cà Mau lãnh đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan chủ động thực hiện tốt công việc tiếp thu, khắc phục tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan tới cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm mục tiêu cướp đoạt tài sản và các vụ việc có tín hiệu tội phạm, vi phi pháp luật khác liên quan tới hoạt động ‘‘tín dụng đen’’.
Công an tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân chọn án điểm để đưa ra xét xử công khai nhằm cảnh giác tới các tổ chức, tư nhân và nhân dân để răn đe, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật về ‘‘tín dụng đen’’.
Các sở, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh chú trọng làm tốt công việc tuyên truyền rộng rãi giáo dục pháp luật; tăng cường thong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc thù là thông báo công khai phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật liên quan tới ‘‘tín dụng đen’’ để mọi người tăng lên ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Cho vay ngang hàng: Giải pháp để kiểm soát tín dụng đen

29-04-2022

Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng tới ngày 25/4 đạt 6,75%

13-11-2021

Mở rộng tín dụng để đẩy lùi tín dụng đen

Kim Hà

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/FrontEnd/PostDetail.aspx?id=6107246

Nguồn: besttaichinh.com

#Lúc #tín #dụng #đen #núp #bóng #doanh #nghiệp

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular